股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2017-039

债券代码：128011           债券简称：汽模转债



                   天津汽车模具股份有限公司
                 关于可转债转股价格调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    调整前“汽模转债”（债券代码：128011）转股价格：5.77 元/股
    调整后“汽模转债”转股价格：5.73 元/股
    转股价格调整起始日期：2017 年 5 月 11 日


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 2 日向社会
公开发行了 420 万张可转换公司债券(债券简称：汽模转债，债券代码：128011)，
根据《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条
款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，汽模转债在本次发行之
后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情
况（不包括因可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格
的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）；
    两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A*k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登本公司董事会决议公告，并于公
告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整
日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持
有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
    公司将于 2017 年 5 月 10 日（股权登记日）实施 2016 年度权益分派方案，
根据上述规定，汽模转债的转股价格将于 2017 年 5 月 11 日起由原来的 5.77 元/
股调整为 5.73 元/股。调整后的转股价格自 2017 年 5 月 11 日起生效。


    特此公告。


                                                天津汽车模具股份有限公司
                                                         董   事 会
                                                         2017 年 5 月 4 日