股票代码：002510           公司简称：天汽模            公告编号 2017-053

债券代码：128011           债券简称：汽模转债



                    天津汽车模具股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2017 年 7 月 17 日 10:00 在公司 105 会议室以现场方式召开。会议通知及会议
资料于 2017 年 7 月 14 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国
公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于赎回
“汽模转债”的议案》
    公司 A 股股票（股票简称：天汽模；股票代码：002510）自 2017 年 6 月 5
日至 2017 年 7 月 14 日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于
当期转股价格的 130%，已经触发《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事会决定行使“汽模转债”
的提前赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“汽模转债”全部赎回。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证
券时报》刊登的《“汽模转债”赎回实施的第一次公告》（公告编号：2017-054）。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立
军民融合股权投资中心的议案》
     为储备更多优秀的军工项目，更好地开拓军工市场，公司拟与天津清研陆石
投资管理有限公司、南昌市鼎沃投资管理中心（有限合伙）、北京启迪创业孵化
器有限公司共同发起设立天津陆石军民融合股权投资中心（有限合伙，暂定名，
最终以工商登记部门及有权管理机构的核准为准，以下简称“军民融合股权投资
中心”）。
     该军民融合股权投资中心总投资规模 1 亿元以上，不超过 5 亿元。成立时认
缴出资总规模为 1.155 亿元。首期认缴出资额为 5,775 万元，其中本公司以自有
资金认缴 500 万元，天津清研陆石投资管理有限公司认缴 25 万元，南昌市鼎沃
投资管理中心（有限合伙）认缴 5,000 万元，北京启迪创业孵化器有限公司认缴
250 万元；二期认缴出资额为 5,775 万元，其中本公司以自有资金认缴 500 万元，
天津清研陆石投资管理有限公司认缴 25 万元，南昌市鼎沃投资管理中心（有限
合伙）认缴 5,000 万元，北京启迪创业孵化器有限公司认缴 250 万元。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《证券时报》刊登的《关于拟设立军民融合股权投资中心的公告》（公告编号：
2017-055）。
     特此公告。
                                              天津汽车模具股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  2017 年 7 月 17 日