股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号：2017-085



                    天津汽车模具股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2017 年 10 月 8 日 10:30 在公司 105 会议室以现场方式召开。会议通知及会议
资料于 2017 年 9 月 29 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国
公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于参与
竞拍东风实业有限公司部分股权的议案》
    为抓住汽车行业发展的大好机遇，延伸产业链条，提升公司盈利能力，公司
结合自身实力，拟用自有资金以现金支付的方式参与竞拍东风（十堰）实业本次
公开拍卖的不超过 25%的东风实业股权。
    本次参与竞拍不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定，
本次交易尚需提交公司股东大会审议，本次交易事项具有不确定性。
    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于参与竞拍东风实业有限公司部分股
权的公告》(公告编号：2017-087)。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改
公司章程的议案》
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]39 号”文核准，公司于 2016
年 3 月 2 日公开发行了 420 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
42,000 万元。公司可转换公司债券于 2016 年 9 月 9 日进入转股期。
    公司 A 股股票自 2017 年 6 月 5 日至 2017 年 7 月 14 日连续三十个交易日中
已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（7.45 元/股），已经
触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
    公司 2017 年 7 月 17 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于赎
回“汽模转债”的议案》，决定行使“汽模转债”有条件赎回权，按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“汽模转债”。本次“汽模转债”赎回
完成后，公司总股本增至 896,241,132 股，公司股本增加，需相应变更注册资本。
    根据上述变化修订公司章程对应的部分条款，具体详见《公司章程修正案》。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全
资子公司增资的议案》
    为了推进天津汽车模具股份有限公司全资子公司 Tianjin Motor Dies
Europe GmbH 业务发展，改善其资产结构，公司拟出资不超过 2000 万欧元对其
增资。
    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于对全资子公司增资的公告》(公告
编号：2017-088)。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
2017 年第一次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，同意 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 10 月 24 日 14:50
在公司 105 会议室举行。
    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开 2017 年第一次股东大会的通
知》(公告编号：2017-086)。


    特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
              董   事   会
        2017 年 10 月 8 日