股票代码：002510          公司简称：天汽模         公告编号：2017-090



                   天津汽车模具股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于2017年10月20日10:30在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料
于2017年10月13日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董
事9名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》
和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2017
年第三季度报告》

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《2017 年第
三季度报告》(公告编号：2017-093)。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更
部分募投项目实施地点的议案》
    公司募投项目立项备案于 2014 年，实施地点区位优势明显，天津市北辰经
济技术开发区高端装备制造产业园位于京津高速出入口附近，交通便利，可为北
京奔驰、长城汽车、一汽丰田等京津冀主要汽车主机厂商提供汽车车身零部件冲
压及装焊服务。汽车车身零部件体量大、数量多、在运输过程中不能挤压，因此，
公司汽车车身冲压及装焊业务受销售半径的制约。通常，该类业务距离汽车主机
厂商越近，公司运输成本越低，盈利水平越高。

    近两年来，新能源汽车迅猛发展，新能源汽车厂商纷纷在天津建厂，为抓住
新能源汽车投资迅速扩张的历史机遇，公司与国能汽车签订战略合作协议，为国
能汽车在天津投建的新能源汽车生产基地提供汽车车身冲压及装焊服务。为降低
运输成本，公司拟将部分汽车车身冲压及装焊业务实施地点变更为国能汽车厂商
园区内，厂房采取租赁方式。本次变更有利于公司抓住新能源汽车发展的历史机
遇，降低运输及管理成本，最大化地保障募集资金投资项目的实施效果。
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于变更
部分募投项目实施地点的公告》(公告编号：2017-089)。
       针对上述事项，公司独立董事对此发表了同意的独立意见、保荐机构中国中
投证劵有限责任公司对此发表了明确同意的核查意见，具体内容详见刊登在中国
证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com） 上的相关公
告。
       三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审计
部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的议案》
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于审计
部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的公告》(公告编号：2017-092)。


    特此公告。
                                                 天津汽车模具股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                         2017 年 10 月 20 日