股票代码：002510            公司简称：天汽模                公告编号 2017-089



                    天津汽车模具股份有限公司
             关于变更部分募投项目实施地点的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2017 年 10 月 20 日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”或
“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地
点的议案》，同意部分变更“汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化”
项目的实施地点。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的
相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。现就本次变更事项公告如下：


     一、募集资金投资项目概述
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]39 号文核准，公司采用公开发
行的方式，发行人民币 42,000.00 万元可转换公司债券（每张面值为人民币
100.00 元，共 420 万张，共计募集资金 420,000,000.00 元），扣除保荐承销
费 9,500,000.00 元 、 债 券 发 行 登 记 费 42,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为
410,458,000.00 元，已由主承销商于 2016 年 3 月 8 日汇入公司募集资金监
管账户。
    本次募集资金使用计划为：向公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限
公司增资，并由其投资建设“汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化”
项目。
             项目名称                      投资总额           拟使用募集资金额
汽车用大型多工位级进模具开发制造及
                                              43,192 万元            41,000 万元
            应用产业化

    截止至 2017 年 9 月 30 日，该项目共投入 19,212 万元。


     二、本次拟部分变更募投项目实施地点的基本情况

                                     1/4
    本次拟变更募集资金投资项目为“汽车用大型多工位级进模具开发制造及应
用产业化”，该项目实施主体为公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公
司，实施地点位于天津市北辰经济技术开发区高端装备制造产业园内。项目建设
内容为“汽车用大型多工位级进模具的研发制造、车身零部件的高速自动冲压、
汽车车身分总成装焊”，主要产品为“汽车用大型多工位级进模具、车身冲压件、
车身分总成装焊服务”。

    本次拟将部分车身零部件冲压、汽车车身分总成装焊业务的实施地点，由天
津市北辰经济技术开发区高端装备制造产业园内变更为天津市滨海高新区高新
二路与风光大道交口，涉及募集资金规模约 8,000 万元。

     三、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的原因
    公司募投项目立项备案于 2014 年，实施地点区位优势明显，天津市北辰经
济技术开发区高端装备制造产业园位于京津高速出入口附近，交通便利，可为北
京奔驰、长城汽车、一汽丰田等京津冀主要汽车主机厂商提供汽车车身零部件冲
压及装焊服务。汽车车身零部件体量大、数量多、在运输过程中不能挤压，因此，
公司汽车车身冲压及装焊业务受销售半径的制约。通常，该类业务距离汽车主机
厂商越近，公司运输成本越低，盈利水平越高。
    近两年来，新能源汽车迅猛发展，新能源汽车厂商纷纷在天津建厂，为抓住
新能源汽车投资迅速扩张的历史机遇，公司与国能新能源汽车有限责任公司签订
战略合作协议，为国能汽车在天津投建的新能源汽车生产基地提供汽车车身冲压
及装焊服务。为降低运输成本，公司拟将部分汽车车身冲压及装焊业务实施地点
变更为国能新能源汽车有限责任公司厂房内，厂房采取租赁方式。本次变更有利
于公司抓住新能源汽车发展的历史机遇，降低运输及管理成本，最大化地保障募
集资金投资项目的实施效果。


     四、本次变更部分募投项目实施地点的风险及对公司的影响
    1、本次部分募集资金投资项目实施地点的变更，不属于募集资金投资项目
的实质性变更，募投项目的投资方向保持不变，本次调整不会对原募投项目的实
施造成实质性的影响。
    2、本次募投项目实施地点变更所面临的风险与公司在《公开发行可转换公


                                  2/4
司债券募集说明书》中所提示的“新能源汽车发展带来的市场革新风险”与“募
集资金投资项目风险”相同。
    3、由于募投项目实施地点发生变更，公司将根据相关法规要求履行项目建
设、环保等方面的审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与该变更相关的审
批或备案手续。
    4、公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内
部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
    5、本次变更部分募投项目的实施地点，有利于公司抓住新能源汽车发展的
历史机遇，符合公司今后长远发展规划，具有重要的战略意义。

     五、审批程序及意见

    （一）董事会审议情况

    2017 年 10 月 20 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更
部分募投项目实施地点的议案》，同意部分变更“汽车用大型多工位级进模具开
发制造及应用产业化”项目的实施地点。根据《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司本次变更部分募投项目实施地点，不属于募集资金投资项目的实质性变
更，募投项目的投资方向保持不变，本次调整不会对原募投项目的实施造成实质
性的影响。本次变更符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等法律法规的有关规定，符合公司实际经营情况和发展战略，不
存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，同意公司本次部分募
投项目实施地点变更事项。

    （三）监事会意见
    监事会经核实后认为：本次部分募投项目实施地点变更符合公司发展战略的
需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同
意公司变更部分募投项目实施地点的议案。

    （四）保荐机构核查意见

                                  3/4
    保荐机构查阅了公司本次变更部分募投项目实施地点所涉及的相关文件，并
与公司管理层进行了沟通。经过上述审慎核查，保荐机构核查意见如下：
    1、本次变更部分募投项目实施地点已经履行了必要的审批程序，经公司第
四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明
确的同意意见；公司本次变更部分募投项目实施地点事项已履行必要的内部审议
程序。天汽模本次变更部分募投项目实施地点事项符合《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，符
合公司实际经营情况，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。

    2、本次变更部分募投项目实施地点事项，不属于募集资金投资项目的实质
性变更，募投项目的投资方向保持不变，本次调整不会对原募投项目的实施造成
实质性的影响。
    综上，保荐机构同意本次变更部分募投项目实施地点事项。


    特此公告。


                                             天津汽车模具股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                2017 年 10 月 20 日




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