股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号：2017-102



                    天津汽车模具股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2017 年 11 月 28 日 10:30 在公司 105 会议室以现场方式召开。会议通知及会
议资料于 2017 年 11 月 23 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共
和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全
资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担
保的议案》
    为满足公司全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有
限公司）（以下简称“欧洲天汽模”）的资金需求，支持欧洲天汽模的发展，公司
董事会同意为欧洲天汽模向银行申请不超过 1500 万欧元的借款提供担保，有效
期为自融资发生之日起 3 年，有效期内可循环使用。
    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为全资子公司 Tianjin Motor Dies
Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的公告 》(公告编号：
2017-103)。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
2017 年第二次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，同意 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 12 月 14 日 14:50
在公司 105 会议室举行。
    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会
的通知》(公告编号：2017-104)。
    特此公告。
                                                 天津汽车模具股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                         2017 年 11 月 28 日