股票代码：002510          公司简称：天汽模          公告编号 2018-027


                      天津汽车模具股份有限公司
                 2018 年第一次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1. 本次股东大会无否决议案的情形；
    2. 本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形。本次股东大会变更前
次股东大会（2017 年年度股东大会）决议涉及的议案名称为《关于收购浙江时
空能源技术有限公司 30%股权暨关联交易的议案》，本次股东大会审议通过了《关
于变更收购浙江时空能源技术有限公司 30%股权实施主体的议案》。


    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2018年6月20日14:50
    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年6
月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2018年6月19日15:00至2018年6月20日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限
公司(以下简称“公司”) 402会议室。
    3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长常世平先生。
    6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共39人，代
表股份227,825,596股，占公司总股份的25.4201%。其中，通过现场和网络参加
本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计29人，代表股份7,286,600股，占公
司总股份的0.8130%。
    出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共 9 人，代表股份
172,019,686 股，占公司总股份的 19.1935%。
    通过网络投票的股东 30 人，代表股份 55,805,910 股，占公司总股份的
6.2267%。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津
汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律
师出席了本次会议。
       二、议案审议表决情况
       1、审议通过了《关于变更收购浙江时空能源技术有限公司 30%股权实施主
体的议案》
       表决结果：同意 178,156,686 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.3589%；
反对 1,019,600 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.5686%；弃权 130,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0725%。
    其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 6,137,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 84.2231％；反对 1,019,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
13.9928％；弃权 130,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 1.7841％。
    本议案涉及关联交易，关联股东宁波益到投资管理中心（有限合伙）回避表
决。
       2、审议通过了《关于向银行申请贷款并进行股权质押的议案》
       表决结果：同意 226,649,496 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.4838%；
反对 1,046,100 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.4592%；弃权 130,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0571%。
    其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 6,110,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 83.8594％；反对 1,046,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
14.3565％；弃权 130,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 1.7841％。
       三、律师出具的法律意见
    本公司邀请国浩律师（杭州）事务所程祺、李樑律师出席了本次会议，并出
具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
    四、备查文件
    1、《天津汽车模具股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
    2、《国浩律师（杭州）事务所关于天津汽车模具股份有限公司 2018 年第一
次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。
                                              天津汽车模具股份有限公司
                                                        董 事    会
                                                     2018 年 6 月 20 日