股票代码：002510           公司简称：天汽模        公告编号 2018-042



                     天津汽车模具股份有限公司
             独立董事公开征集委托投票权报告书


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，天津汽车模具股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事谢利锦先生受其他独立董事的委托作为
征集人，决定就公司拟于2018年11月15日召开的2018年第二次临时股东大会审议
的相关议案向公司全体股东征集投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《天津汽车模具股份有限
公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容
之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    独立董事谢利锦先生作为征集人，按照其他独立董事的委托，就公司2018
年第二次临时股东大会审议的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报
告书。

    征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、
操纵市场等证券欺诈行为。

    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或
网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚
假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告
书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

       二、公司基本情况及本次征集事项

       1、基本情况

       公司法定中文名称：天津汽车模具股份有限公司

       公司证券简称：天汽模

       公司证券代码：002510

       公司法定代表人：常世平

       公司董事会秘书：任伟

       公司联系地址：天津空港经济区航天路77号

       公司邮政编码：300308

       公司联系电话：022-24895297

       公司联系传真：022-24895279

       电子信箱：zq@tqm.com.cn

       2、征集事项

       由征集人针对2018年第二次临时股东大会审议的以下议案向截至2018年11
月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东征集委托投票权：

    议案一：《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

    议案二：《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

    议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》

    3、本报告书签署日期为2018年10月30日。

    三、本次股东大会基本情况

    关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于召开2018年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-043）。

    四、征集人基本情况

    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事谢利锦先生，其基本情况
如下：

    谢利锦，男，1973 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。国际法学硕
士，现任北京德恒律师事务所高级合伙人，本公司独立董事。

    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。

    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之
间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2018年10月30日召开的第四届
董事会第十四次会议，并且对《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》投了赞成票。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截至2018年11月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    （二）征集时间：2018年11月8日和11月9日的上午08:30至11:30、下午14:00
至17:00。

       （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托
书（以下简称“授权委托书”）。

    2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；
本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

    （1）委托投票股东为法人股东的，应提交：①法人营业执照复印件；②法
定代表人身份证明复印件；③授权委托书原件；④股东账户卡复印件。法人股东
按本条规定提交的所有文件应由法人股东法定代表人逐页签字加盖股东单位公
章。

    （2）委托投票股东为自然人股东的，应提交：①本人身份证复印件；②授
权委托书原件；③股东账户卡复印件。

    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。

    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址
送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    地址：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司证券部
    联系电话：022-24895297
       联系传真：022-24895279

       联系人：任伟、孟宪坤

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经股东大会见证律师审核，全部满足
下述条件的授权委托将被确认为有效：

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现
场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

    （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。

    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；

    2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。




    特此公告




                                               征集人：谢利锦

                                                二○一八年十月三十日
                        天津汽车模具股份有限公司

                   独立董事公开征集投票权授权委托书

       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《天津汽车模具股份有限公司独立董事公开征集
投票权报告书》、《天津汽车模具股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东
大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现
场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按报告书确定的程序撤回本授权委
托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托天津汽车模具股份有限公司独立
董事谢利锦先生作为本人/本公司的代理人出席本次股东大会，并按本授权委托
书指示对以下会议审议事项行使投票权。

       本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

                                                                表决意见
序号                          议案
                                                         同意     反对     弃权


 1      关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》
        及其摘要的议案

 2      关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核
        管理办法》的议案

 3      关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制
        性股票激励计划相关事宜的议案

     注：1、此委托书表决符号为“√”，请委托股东对上述提案选择同意、反对或弃权，

并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上的，则视为委托股东对审议事项投

弃权票； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；3、法人委托须加盖单位公章。


       委托人姓名（名称）：

       委托人证件号码（身份证或营业执照）：

       委托人证券账户号码：
委托人持股数量：

委托日期：

本项授权的有效期：自签署日至公司2018年第二次临时股东大会结束。