股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2018-039



                   天津汽车模具股份有限公司
              第四届监事会第十次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
于 2018 年 10 月 30 日 15:30 在公司 402 会议室召开。召开会议的通知及会议资
料于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津
汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2018
年第三季度报告》
    根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定，监事会对公司 2018 年第三
季度报告进行审核并提出审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公
司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。”
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计
准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司
财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次
会计政策变更。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    此议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决
权总数的三分之二以上通过。
    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
   经审核，监事会认为：《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨
在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司
的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
刊登的《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决
权总数的三分之二以上通过。
    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于核查
公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
    经初步核查，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人
员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符
合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限
制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
刊登的《2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
特此公告。


             天津汽车模具股份有限公司
                    监 事 会
                 2018 年 10 月 30 日