股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2018-047



                     天津汽车模具股份有限公司
            第四届董事会第十五次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2018 年 12 月 13 日 15:30 在公司 402 会议室以现场方式召开。会议通知及
会议资料于 2018 年 12 月 7 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人
民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整
2018 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》
    公司 2018 年限制性股票激励计划中 35 名激励对象因个人原因放弃认购公司
拟授予的限制性股票。根据本次股权激励计划的相关规定，公司对首次授予的激
励对象人数及授予股数进行调整：公司首次限制性股票授予的激励对象由 524
人调整为 489 人，首次授予限制性股票由 2522 万股调整为 2461 万股。
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于调整 2018
年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》(公告编号：2018-049)。
    独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关
事项的独立意见》。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向激
励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司不存在本次
限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，激励对
象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件。董事会认为
2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定授予日为 2018 年 12
月 13 日，向符合条件的 489 名激励对象授予限制性股票 2461 万股，授予价格为
1.89 元/股。
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于向激励
对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2018-050)。
    独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关
事项的独立意见》。


    特此公告。
                                               天津汽车模具股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  2018 年 12 月 13 日