股票代码：002510           公司简称：天汽模            公告编号 2019-002



                    天津汽车模具股份有限公司
            第四届董事会第十六次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2019 年 2 月 12 日 10:00 在公司 402 会议室以现场方式召开。会议通知及会
议资料于 2019 年 2 月 3 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共
和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改
公司章程的议案》
    公司于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于修改公司章
程、办理公司注册资本的变更登记、备案事宜等。
    公司于 2018 年 12 月 13 日向激励对象授予限制性股票，共向符合条件的 489
名激励对象授予 2461 万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的
公司 A 股普通股。本次授予完成后，公司新增股份数量为 2461 万股，公司总股
本由原 89,624.1132 万股相应增至 92,085.1132 万股。
    公司已办理完成上述限制性股票相关授予登记事宜，根据股东大会授权，公
司董事会对注册资本及公司章程进行相应修订，具体详见《公司章程修正案》。

    根据 2018 年第二次临时股东大会授权，本次事项无需提交公司股东大会进
行审议。


    特此公告
               天津汽车模具股份有限公司
                      董   事   会
                  2019 年 2 月 12 日