股票代码：002510           公司简称：天汽模           公告编号 2019-011



                    天津汽车模具股份有限公司
            第四届监事会第十三次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2019 年 3 月 28 日 10:00 在公司 402 会议室召开。召开会议的通知及会议资
料于 2019 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 3 名。本
次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽
车模具股份有限公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2018
年度监事会工作报告》
    本议案需提交股东大会审议，报告内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资
讯网”（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2018
年年度报告及其摘要》
    根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定，监事会对公司 2018 年年度
报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公
司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。”
    本议案需提交股东大会审议。
    2018 年 年 度 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn），2018 年年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站
“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2018
年度内部控制评价报告》
    与会监事一致认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告全文详见公司指定信息披
露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2018
年财务决算报告》
    本议案需提交股东大会审议。

    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2018 年日常关联交易情况的议案》
    公司监事会认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实
际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害
公司和非关联股东利益的行为。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2019 年度日常关联交易预计情况的议案》
    公司监事会认为：公司所预测的 2019 年度日常关联交易预计情况基于生产
经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；各项关联交易均以市场价格作为定
价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利
益的情形。
    七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2018
年年度利润分配的预案》
    根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，母公司 2018 年
度实现净利润 170,982,675.47 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积
17,098,267.55 元，加上年初未分配利润 392,053,036.48 元，扣除 2017 年度分红
26,887,233.96 元，本年度末公司可供股东分配的利润为 519,050,210.44 元。
    2018 年度，拟以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 920,851,132 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发 27,625,533.96 元，
剩余未分配利润结转以后年度再行分配；不进行资本公积转增股本也不派发红
股。
    公司 2018 年年度利润分配的方案及决策程序遵循了相关法律法规的规定，
符合公司未来发展规划。
    本议案需提交股东大会审议。

       八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《会计政策
变更的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-015）。




    特此公告。


                                                 天津汽车模具股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                      2019 年 3 月 28 日