股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2019-026



                    天津汽车模具股份有限公司
               第四届监事会第十五次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于 2019 年 6 月 12 日 10:00 在公司 402 会议室召开。会议通知及会议资料于
2019 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会
议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模
具股份有限公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整
2018 年限制性股票回购价格的议案》

    鉴于公司已于 2019 年 6 月 12 日实施完成了 2018 年度权益分派方案，以公
司总股本 920,851,132 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含
税）。根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2018
年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由 1.89 元/股调整为
1.86 元/股。
    经核查，监事会认为：公司董事会本次调整 2018 年限制性股票激励计划首
次授予的限制性股票回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并严格按照相关法律法规履行
了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我
们同意董事会对限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 1.89 元/
股调整为 1.86 元/股。
    根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，本次事项无需提交股东大会
审议。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于调整 2018 年限制性股票回购价
格的公告》（公告编号：2019-027）。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控
股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》
    为满足公司日常生产经营的需要，提高融资效率，降低资金成本，公司拟向
控股股东、实际控制人之一常世平先生和胡津生先生合计借款 28,000 万元，其
中向常世平先生借款 18,000 万元，向胡津生先生借款 10,000 万元，借款期限自
股东大会审议通过后至 36 个月止，借款利率为中国人民银行确定的同期贷款基
准利率，按季结息。
    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于向控股股东、实际控制人借款暨关
联交易的公告》(公告编号：2019-028)。


    特此公告。


                                               天津汽车模具股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                     2019 年 6 月 12 日