股票代码：002510          公司简称：天汽模        公告编号 2019-032


                      天津汽车模具股份有限公司
            二〇一九年第一次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2019年7月2日14:50
    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年7
月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2019年7月1日15:00至2019年7月2日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限
公司(以下简称“公司”)105会议室。
    3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长常世平先生。
    6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共36人，代
表股份232,629,114股，占公司总股份的25.2624%。其中，通过现场和网络参加
本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计23人，代表股份11,063,168股，占公
司总股份的1.2014%。
    出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共 12 人，代表股份
173,046,636 股，占公司总股份的 18.7920%。
    通过网络投票的股东 24 人，代表股 59,582,478 股，占公司总股份的
6.4704%。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津
汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律
师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：同意 232,628,914 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9999%；
反对 200 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中，5%以下的中小股东表决结果： 同意 11,062,968 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.9982％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
    2、审议通过了《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 60,611,628 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9997%；
反对 200 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 11,062,968 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.9982％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    本议案涉及关联交易，关联股东胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹、
张义生、鲍建新、王子玲回避表决。


    三、律师出具的法律意见
    本公司邀请国浩律师（杭州）事务所何晶晶、程祺律师出席了本次会议，并
出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
    四、备查文件
    1、《天津汽车模具股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会决议》
    2、《国浩律师（杭州）事务所关于天津汽车模具股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。
                                              天津汽车模具股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2019 年 7 月 2 日