股票代码：002510           公司简称：天汽模           公告编号 2020-015
债券代码:128090           债券简称:汽模转 2


                       天津汽车模具股份有限公司
            二〇二〇年第一次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2020年2月7日14:50
    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2020年2

月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2020年2月7日9:15至2020年2月7日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限
公司(以下简称“公司”)105会议室。
    3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长常世平先生。
    6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共21人，代
表股份221,707,508股，占公司总股份的24.0764%。其中，通过现场和网络参加
本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计8人，代表股份297,300股，占公司总

股份的0.0323％。
    出席本 次股 东大 会现 场会 议的 股东 （或 代理 人） 共 12 人， 代表 股份
172,890,898 股，占公司总股份的 18.7751%。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 48,816,610 股，占公司总股份的
5.3012％。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津
汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律
师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 221,707,508 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 297,300 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2、审议通过了《关于公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 160,228,308 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 297,300 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    本公司邀请国浩律师（杭州）事务所何晶晶、程祺律师出席了本次会议，并
出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公

司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
   四、备查文件
   1、《天津汽车模具股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会决议》

   2、《国浩律师（杭州）事务所关于天津汽车模具股份有限公司 2020 年第一
次临时股东大会的法律意见书》


   特此公告。
                                             天津汽车模具股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2020 年 2 月 7 日