股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2020-057
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（下称“公司”）于2020年5月11日在巨潮资讯
网及公司指定的信息披露报刊披露了《关于2019年年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-056），因工作人员疏忽，导致前
述公告中会议审议事项、提案编码及授权委托书中关于董事会及监事会换届届次
“第五届”误写为“第四届”。现对相关信息更正如下：
一、“二、会议审议事项”
更正前：
1、审议《公司2019年财务决算报告的议案》
2、审议《2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2019年年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2019年年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2019年度计提信用及资产减值损失的议案》
8、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9、审议《关于董事会换届选举的议案》
9.1选举公司第四届董事会非独立董事
9.1.1 选举任伟先生为公司第四届董事会非独立董事
9.1.2 选举高宪臣先生为公司第四届董事会非独立董事
9.1.3 选举王金葵女士为公司第四届董事会非独立董事
9.2 选举公司第四届董事会独立董事
9.2.1 选举黄跃军先生为公司第四届董事会独立董事
9.2.2 选举毕晓方女士为公司第四届董事会独立董事
10、审议《关于监事会换届选举的议案》
10.1 选举杨靖伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
10.2 选举何旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事
11、审议《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》
12、审议《关于修改公司章程的议案》
13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
更正后：
1、审议《公司2019年财务决算报告的议案》
2、审议《2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2019年年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2019年年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2019年度计提信用及资产减值损失的议案》
8、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9、审议《关于董事会换届选举的议案》
9.1选举公司第五届董事会非独立董事
9.1.1 选举任伟先生为公司第五届董事会非独立董事
9.1.2 选举高宪臣先生为公司第五届董事会非独立董事
9.1.3 选举王金葵女士为公司第五届董事会非独立董事
9.2 选举公司第五届董事会独立董事
9.2.1 选举黄跃军先生为公司第五届董事会独立董事
9.2.2 选举毕晓方女士为公司第五届董事会独立董事
10、审议《关于监事会换届选举的议案》
10.1 选举杨靖伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事
10.2 选举何旭先生为公司第五届监事会非职工代表监事
11、审议《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》
12、审议《关于修改公司章程的议案》
13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
二、“三、提案编码”
更正前：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2019年财务决算报告的议案》 √
2.00 《2019年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《2019年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《公司2019年年度报告及摘要的议案》 √
5.00 《公司2019年年度利润分配的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于2019年度计提信用及资产减值损失的议案》 √
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
累积投票提案
9.00 公司第四届董事会非独立董事选举 应选 3 人
9.01 选举任伟先生为公司第四届董事会非独立董事 √
9.02 选举高宪臣先生为公司第四届董事会非独立董事 √
9.03 选举王金葵女士为公司第四届董事会非独立董事 √
10.00 公司第四届董事会独立董事选举 应选 2 人
10.01 选举黄跃军先生为公司第四届董事会独立董事 √
10.02 选举毕晓方女士为公司第四届董事会独立董事 √
11.00 公司第四届监事会选举 应选 2 人
11.01 选举杨靖伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
11.02 选举何旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
12.00 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》 √
13.00 《关于修改公司章程的议案》 √
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
更正后：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2019年财务决算报告的议案》 √
2.00 《2019年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《2019年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《公司2019年年度报告及摘要的议案》 √
5.00 《公司2019年年度利润分配的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于2019年度计提信用及资产减值损失的议案》 √
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
累积投票提案
9.00 公司第五届董事会非独立董事选举 应选 3 人
9.01 选举任伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √
9.02 选举高宪臣先生为公司第五届董事会非独立董事 √
9.03 选举王金葵女士为公司第五届董事会非独立董事 √
10.00 公司第五届董事会独立董事选举 应选 2 人
10.01 选举黄跃军先生为公司第五届董事会独立董事 √
10.02 选举毕晓方女士为公司第五届董事会独立董事 √
11.00 公司第五届监事会选举 应选 2 人
11.01 选举杨靖伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
11.02 选举何旭先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
12.00 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》 √
13.00 《关于修改公司章程的议案》 √
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
三、“附件：二 授权委托书”
更正前：
附件：二
授权委托书
兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席 2020 年 5 月 21
日召开的天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度股东大会，并依照以下指示对
下列提案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本
公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
备注 股东表决
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案 √
非累积投票
1.00 《公司2019年财务决算报告的议案》 √
2.00 《2019年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《2019年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《公司2019年年度报告及摘要的议案》 √
5.00 《公司2019年年度利润分配的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于2019年度计提信用及资产减值
7.00 √
损失的议案》
《关于回购注销部分限制性股票的议
8.00 √
案》
累积投票
9.00 公司第四届董事会非独立董事选举 应选举 3 人
选举任伟先生为公司第四届董事会非 票
9.01 √
独立董事
选举高宪臣先生为公司第四届董事会 票
9.02 √
非独立董事
选举王金葵女士为公司第四届董事会 票
9.03 √
非独立董事
10.00 公司第四届董事会独立董事选举 应选举 2 人
选举黄跃军先生为公司第四届董事会 票
10.01 √
独立董事
选举毕晓方女士为公司第四届董事会 票
10.02 √
独立董事
11.00 公司第四届监事会选举 应选举 2 人
选举杨靖伟先生为公司第四届监事会 票
11.01 √
非职工代表监事
选举何旭先生为公司第四届监事会非 票
11.02 √
职工代表监事
非累积投票
《关于第五届董事会独立董事薪酬的
12.00 √
议案》
13.00 《关于修改公司章程的议案》 √
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
说明：
1、请在对提案 1.00 到提案 8.00、提案 12.00 到提案 14.00 投票选择时在“表决情况”
栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意
见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复
印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。
2、提案 9.00、提案 10.00 和提案 11.00 实施累积投票制，即股东（或股东代理人）在
投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事
3 名，独立董事 2 名，监事 2 名，实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用，也可以
分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的总投票数，否则该票作废。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人签字：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
更正后：
附件：二
授权委托书
兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席 2020 年 5 月 21
日召开的天津汽车模具股份有限公司 2019 年年度股东大会，并依照以下指示对
下列提案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本
公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
备注 股东表决
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案 √
非累积投票
1.00 《公司2019年财务决算报告的议案》 √
2.00 《2019年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《2019年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《公司2019年年度报告及摘要的议案》 √
5.00 《公司2019年年度利润分配的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于2019年度计提信用及资产减值
7.00 √
损失的议案》
《关于回购注销部分限制性股票的议
8.00 √
案》
累积投票
9.00 公司第五届董事会非独立董事选举 应选举 3 人
选举任伟先生为公司第五届董事会非 票
9.01 √
独立董事
选举高宪臣先生为公司第五届董事会 票
9.02 √
非独立董事
选举王金葵女士为公司第五届董事会 票
9.03 √
非独立董事
10.00 公司第五届董事会独立董事选举 应选举 2 人
选举黄跃军先生为公司第五届董事会 票
10.01 √
独立董事
选举毕晓方女士为公司第五届董事会 票
10.02 √
独立董事
11.00 公司第五届监事会选举 应选举 2 人
选举杨靖伟先生为公司第五届监事会 票
11.01 √
非职工代表监事
选举何旭先生为公司第五届监事会非 票
11.02 √
职工代表监事
非累积投票
《关于第五届董事会独立董事薪酬的
12.00 √
议案》
13.00 《关于修改公司章程的议案》 √
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
说明：
1、请在对提案 1.00 到提案 8.00、提案 12.00 到提案 14.00 投票选择时在“表决情况”
栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意
见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复
印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。
2、提案 9.00、提案 10.00 和提案 11.00 实施累积投票制，即股东（或股东代理人）在投
票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事 3
名，独立董事 2 名，监事 2 名，实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分
开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的总投票数，否则该票作废。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人签字：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
除上述更正内容外，原公告的其他内容不变。公司对因此给投资者带来的不
便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，
避免类似的错误再次发生，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 11 日