股票代码：002510              公司简称：天汽模              公告编号 2020-075

债券代码：128090              债券简称：汽模转 2



                     天津汽车模具股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于2020年8月26日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料
于2020年8月21日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事
5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》
和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了
如下议案：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2020
年半年度报告及摘要》
    2020 年 半 年 度报 告 全 文详 见 公 司指 定 信 息披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯网 ”
（www.cninfo.com.cn），2020 年半年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站
“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集
资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》
    报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”
（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事
项的独立意见》。


    特此公告。




                   天津汽车模具股份有限公司
                                 董   事   会
                           2020 年 8 月 26 日