股票代码：002510             公司简称：天汽模         公告编号 2020-076

债券代码：128090             债券简称：汽模转 2



                     天津汽车模具股份有限公司
                第五届监事会第二次会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2020 年 8 月 26 日 10:00 在公司 105 会议室召开。召开会议的通知及会议资料
于 2020 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次
会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车
模具股份有限公司章程》的有关规定。
       会议由与会监事推举监事杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过
现场投票表决方式一致通过了如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2020
年半年度报告及其摘要》
       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集
资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》
       经审核，监事会认为公司 2020 年半年度募集资金的管理、使用符合中国证
监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规
使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
    该报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网           ”
（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                   天津汽车模具股份有限公司
                                          监 事 会
                                        2020 年 8 月 26 日