天汽模:独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见2020-08-27
天津汽车模具股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、
《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定,作为天津汽车模具股份
有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就公司第五届董事会第二次会议相
关议案发表下列意见:
一、对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
(证监发[2005]120 号)及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)、《深圳证券交易所股票上
市规则》的要求,我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担
保情况进行了认真的了解和查验,相关说明及独立意见如下:
1、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
2、截止 2020 年 6 月 30 日,公司除对控股子公司进行担保外,不存在其他
对外担保事项,也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项,对控股
子公司担保的具体情况如下:
单位: 万元
是否
担保额度 实际发生日 是否
实际担保 为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 期(协议签 担保类型 担保期 履行
金额 联方
披露日期 署日) 完毕
担保
Tianjin Motor
2017 年 11 2019 年 5 月 连带责任 2019/5/29-20
Dies Europe 11,772.15 4,320.18 是 否
月 15 日 29 日 保证 20/5/24
GmbH
天汽模志通车
2019 年 7 2019 年 7 月 连带责任 2019/7/13-20
身科技有限公 5,000.00 5,000.00 是 否
月 13 日 13 日 保证 20/7/12
司
天汽模志通车 2019 年 8 1,000.00 2019 年 8 月 1,000.00 连带责任 2019/8/27-20 是 否
身科技有限公 月 27 日 27 日 保证 20/8/26
司
天津天汽模汽
2019 年 8 2019 年 8 月 连带责任 2019/8/27-20
车部件有限公 1,000.00 1,000.00 是 否
月 27 日 27 日 保证 20/8/26
司
Tianjin Motor
2017 年 11 2020 年 2 月 连带责任 2020/2/27-20
Dies Europe 11,772.15 2,598.04 否 否
月 15 日 27 日 保证 21/2/27
GmbH
截止 2020 年 6 月 30 日,公司没有发生为公司的股东、股东的附属企业及持
股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。公司已建立
了完善的对外担保风险控制制度,充分揭示了对外担保存在的风险,无明显迹象
表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
二、关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查,我们认为公司 2020 年上半年度募集资金的存放和使用情况符合深
圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《公
司募集资金管理制度》等有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。公
司出具的《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、
准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司 2020
年上半年度募集资金实际存放与使用情况。
独立董事: 黄跃军、毕晓方
2020 年 8 月 26 日