天汽模：关于2020年第四季度可转债转股情况的公告2021-01-05
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2021-001
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
关于 2020 年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002510 股票简称：天汽模
债券代码：128090 债券简称：汽模转2
转股价格：人民币4.21元/股
转股时间：2020年7月3日至2025年12月27日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）
现将2020年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变
动的情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债的发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准，天津汽车模具股
份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日公开发行471万张可转换公司
债券，每张面值100元，募集资金总额47,100万元。发行方式采用向原股东优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网
上向社会公众投资者发行，认购金额不足47,100.00万元的部分由保荐机构（主承
销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]46号”文同意，公司47,100.00万元可转换公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据相关规定和《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》约定，公司本次发行的“汽模转2”自2020年7月3日起可转换为公司股份。
2020年5月9日召开第四届董事会第三十次会议、2020年5月21日召开2019年
年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，限制性股
票回购注销完成后，“汽模转2”转股价格从4.19元/股调整为4.21元/股，调整后的
转股价格自2020年7月14日生效。
二、“汽模转2”转股及股份变动情况
2020年第四季度，“汽模转2”因转股减少1,559,202张（因转股减少的可转
换公司债券金额为155,920,200元），转股数量为37,034,825股。截至2020年12月
31日，剩余可转债张数为3,109,208张（剩余可转债金额为310,920,800元）。
2020年第四季度公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量（股） 比例 减（+，-） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非 151,899,437 16.62% -131,907,134 19,992,303 2.10%
流通股
高管锁定股 142,289,437 15.57% -131,907,134 10,382,303 1.09%
股权激励限售股 9,610,000 1.05% 9,610,000 1.01%
二、无限售条件流通股 762,071,845 83.38% 168,941,959 931,013,804 97.90%
三、总股本 913,971,282 100.00% 37,034,825 951,006,107 100.00%
注：因公司第四届董事会换届离任高管于11月解除限售，限售条件股份和高管锁定股份
相应减少，无限售流通股份相应增加。
三、其他
投资者 对上述 内容 如有疑 问， 请拨打 公司 证券部 投资 者咨 询电话
022-24895297进行咨询。
四、备查文件
1、截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“天汽模”股本结构表；
2、截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“汽模转2”股本结构表。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 5 日
