股票代码：002510           公司简称：天汽模           公告编号 2021-011

债券代码:128090            债券简称:汽模转 2



                    天津汽车模具股份有限公司
             关于第五届董事会第六次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于2021年2月19日10:00在公司402会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
及会议资料于2021年2月8日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，
实到董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共
和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

    会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了
如下议案：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改
公司章程的议案》

    根据中国证券监督管理委员会证监许[2019]2582 号文《关于核准天津汽车模
具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可
转换公司债券，发行总额为 47,100.00 万元人民币。公司可转换公司债券（汽模
转 2）于 2020 年 7 月 3 日进入转股期。截至 2021 年 2 月 18 日，公司股本增至
951,106,361 股，公司注册资本相应增加至 951,106,361 元。
    根据上述变化情况，修订公司章程对应的条款，具体详见《公司章程修正案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的议案》

    经董事会审议，同意公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 3 月 9 日
14:50 在公司 402 会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-012）


    特此公告。


                                                天津汽车模具股份有限公司
                                                          董    事    会
                                                          2021 年 2 月 19 日