股票代码：002510            公司简称：天汽模       公告编号 2021-013

债券代码：128090            债券简称:汽模转 2


                       天津汽车模具股份有限公司
             二〇二一年第一次临时股东大会决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2020年3月9日14:50
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月9日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为2021年3月9日9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限
公司(以下简称“公司”)402会议室。
    3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长任伟先生。
    6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共64人，代
表股份178,725,171股，占公司总股份的18.7913%。其中，通过现场和网络参加本
次股东大会的持股5%以下的中小股东共计56人，代表股份6,707,885股，占公司
总股份的0.7053%。
    出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共 8 人，代表股份 172,017,286
股，占公司总股份的 18.0860%。
    通过网络投票的股东 56 人，代表股份 6,707,885 股，占公司总股份的
0.7053%。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津
汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律
师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：同意 178,179,962 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.6949%；
反对 544,109 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.3044%；弃权 1,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0006%。
    其中，中小股东表决结果：同意 6,162,676 股，占出席会议中小股东所持股
份的 91.8721％；反对 544,109 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1115％；
弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0164％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表
决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。
    2、审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》
    表决结果：同意 178,189,062 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.7000%；
反对 535,009 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.2993%；弃权 1,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0006%。
    其中，中小股东表决结果：同意 6,171,776 股，占出席会议中小股东所持股
份的 92.0078％；反对 535,009 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9758％；
弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0164％。
    三、律师出具的法律意见
    本公司邀请北京国枫律师事务所郭昕、谢阿强律师出席了本次会议，并出具
了法律意见书。该意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、
规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资
格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《天津汽车模具股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会决议》
    2、《北京国枫律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会的法律意见书》


    特此公告。
                                               天津汽车模具股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2021 年 3 月 9 日