股票代码：002510            公司简称：天汽模           公告编号 2021-026

债券代码:128090            债券简称:汽模转 2



                    天津汽车模具股份有限公司
              第五届监事会第六次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
于 2021 年 4 月 26 日 11:00 在公司 105 会议室召开。会议通知及会议资料于 2021
年 4 月 15 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》
和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2020
年度监事会工作报告》
    本议案需提交股东大会审议，报告内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资
讯网”（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2020
年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2020
年度内部控制评价报告》
    与会监事一致认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2020
年财务决算报告》
    本议案需提交股东大会审议。

    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2020 年日常关联交易情况的议案》
    公司监事会认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实
际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害
公司和非关联股东利益的行为。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2021 年度日常关联交易预计情况的议案》
    公司监事会认为：公司所预测的 2021 年度日常关联交易预计情况基于生产
经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；各项关联交易均以市场价格作为定
价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利
益的情形。
    七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2020
年年度利润分配的预案》
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计
报告，母公司 2020 年度实现净利润-868,101,426.96 元，按照《公司法》、《公
司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2020 年末，母公司报表
可供分配的利润为-289,833,577.15 元。
    鉴于公司 2020 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司
拟定的 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金股利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
    经审议，监事会认为，公司利润分配预案符合有关规定，符合公司及全体股
东的利益。因此，同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司
2020 年年度股东大会审议。
    八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集
资金 2020 年年度存放与使用情况的专项报告》
       经审核，监事会认为公司 2020 年年度募集资金的管理、使用符合中国证监
会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使
用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。

       该报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网                    ”
（www.cninfo.com.cn）。

    九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2020
年度计提信用及资产减值损失的议案》
    公司监事会认为：公司 2020 年度计提信用及资产减值损失，符合《企业会
计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客
观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财
务信息，因此，监事会同意本次计提信用及资产减值损失。
    本议案需提交股东大会审议。
    十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年
（2021-2023 年）股东回报规划》
       具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。
       本议案需提交股东大会审议。
    十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》
       公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并严格按照相关法律
法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，
也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
       本议案需提交股东大会审议。

    十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于出
售参股子公司东风（武汉）实业有限公司股权暨关联交易的议案》
       经监事会审议，同意公司根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）
出具的《资产评估报告》的评估结果，出售公司持有的东风（武汉）实业有限公
司 24% 的 股 权 。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于出
售参股子公司东风（武汉）实业有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-036）。
     本议案需提交股东大会审议。

    十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021
年第一季度报告》

     第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”
（ www.cninfo.com.cn ） ， 第 一 季 度 报 告 正 文 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。
    十四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》

     本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计
准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司
财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次
会计政策变更。


     特此公告。
                                                        天津汽车模具股份有限公司
                                                                    监    事    会
                                                                 2021 年 4 月 26 日