天津汽车模具股份有限公司
                 2020年度独立董事述职报告-毕晓方


    本人作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独
立董事工作制度》等制度的规定和要求，在2020年度工作中（本人于2020年5月
21日开始履职）忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用。现将2020
年度履行职责的情况述职如下：


    一、出席会议情况
    2020年度，应出席董事会4次，本人现场出席4次，没有委托出席情形。2020
年本人任职期间，公司未召开股东大会。
    本人认真出席董事会，召开董事会会议之前均主动了解并获取做出决策需要
的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会上认真审议每项议案，积极参
与讨论并提出合理化与建设性意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2020
年董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关程序，合法有效，因此，2020年度本人对公司董事会会议审议的各项议案均
投了赞成票，无反对、弃权情况。


    二、 发表独立意见的情况
    1、在2020年5月21日召开的公司第五届董事会第一次会议上对选举董事长和
聘任公司高级管理人员和聘任公司审计部负责人、证券事务代表事项发表了同意
的独立意见。
    2、在2020年8月26日召开的公司第五届董事会第二次会议上对对外担保情况
及关联方占用资金情况、募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告发表
了同意的独立意见。
    三、在公司进行现场调查的情况
    2020年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间到公司进行现场考察，
深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与其他董事、公司管理层
进行座谈，听取他们汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公
司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，根据公司的实际情况，
提出有价值的意见。


    四、履行职责的情况
    报告期内，本人担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员和提名委员
会委员，主要履行了以下职责：本人作为董事会审计委员会的委员，根据公司情
况，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公
司的内控制度，负责内部审计与外部审计之间的沟通。在公司定期报告等相关资
料的编制过程中，认真听取了高管层对公司经营状况等方面的情况汇报，与公司
管理层进行了充分、有效沟通，并对定期报告的编制工作提出了相关意见、建议。
本人作为董事会提名委员会的委员，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结
构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，对须提请董事会聘任的其他高级管
理人员进行审查并提出建议。本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员，参与公
司职工考核，对公司整体薪酬优化及董事、监事、高级管理人员的考核提出合理
化建议。


    五、保护投资者权益的相关工作
    1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真
研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公
正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用、投
资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进
公司稳定发展。
    2、2020年度本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信
息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体
和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完
整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报道，
必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
    3、本人利用参加董事会的机会以及其他时间深入了解公司的生产经营、管
理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务
发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司
的经营、治理情况。
    4、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到
规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理
解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不
断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。


    六、其它
    1、本人没有提议召开董事会情况发生；
    2、本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    3、本人没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。


    七、联系方式
    姓名：毕晓方
    电子邮箱： bixiaofang17@126.com


    以上为本人作为独立董事在2020年度履行职责情况的汇报。在此，对公司董
事会、经营管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支
持，在此表示衷心感谢。
                                                       独立董事：毕晓方
                                                          2021年4月26日
                       天津汽车模具股份有限公司
                 2020年度独立董事述职报告-黄跃军


    本人作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独
立董事工作制度》等制度的规定和要求，在2020年度工作中（本人于2020年5月
21日开始履职）忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用。现将2020
年度履行职责的情况述职如下：


    一、出席会议情况
    2020年度，应出席董事会4次，本人现场出席4次，没有委托出席情形。2020
年本人任职期间，公司未召开股东大会。
    本人认真出席董事会，召开董事会会议之前均主动了解并获取做出决策需要
的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会上认真审议每项议案，积极参
与讨论并提出合理化与建设性意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2020
年董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关程序，合法有效，因此，2020年度本人对公司董事会会议审议的各项议案均
投了赞成票，无反对、弃权情况。


    二、 发表独立意见的情况
    1、在2020年5月21日召开的公司第五届董事会第一次会议上对选举董事长和
聘任公司高级管理人员和聘任公司审计部负责人、证券事务代表事项发表了同意
的独立意见。
    2、在2020年8月26日召开的公司第五届董事会第二次会议上对对外担保情况
及关联方占用资金情况、募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告发表
了同意的独立意见。
    三、在公司进行现场调查的情况
    2020年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间到公司进行现场考察，
深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与其他董事、公司管理层
进行座谈，听取他们汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公
司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，根据公司的实际情况，
提出有价值的意见。


    四、履行职责的情况
    报告期内，本人担任董事会审计委员会、提名委员会委员和薪酬与考核委员
会委员，主要履行了以下职责：本人作为董事会审计委员会的委员，根据公司情
况，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公
司的内控制度，负责内部审计与外部审计之间的沟通。在公司定期报告等相关资
料的编制过程中，认真听取了高管层对公司经营状况等方面的情况汇报，与公司
管理层进行了充分、有效沟通，并对定期报告的编制工作提出了相关意见、建议。
本人作为董事会提名委员会的委员，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结
构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，对须提请董事会聘任的其他高级管
理人员进行审查并提出建议。本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员，参与公
司职工考核，对公司整体薪酬优化及董事、监事、高级管理人员的考核提出合理
化建议。


    五、保护投资者权益的相关工作
    1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真
研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公
正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用、投
资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进
公司稳定发展。
    2、2020年度本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信
息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体
和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完
整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报道，
必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
    3、本人利用参加董事会的机会以及其他时间深入了解公司的生产经营、管
理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务
发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司
的经营、治理情况。
    4、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到
规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理
解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不
断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。


    六、其它
    1、本人没有提议召开董事会情况发生；
    2、本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    3、本人没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。


    七、联系方式
    姓名：黄跃军
    电子邮箱： tjdxhyj@163.com


    以上为本人作为独立董事在2020年度履行职责情况的汇报。在此，对公司董
事会、经营管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支
持，在此表示衷心感谢。


                                                      独立董事：黄跃军
                                                      2021 年 4 月 26 日
                       天津汽车模具股份有限公司
                 2020年度独立董事述职报告-田昆如


    本人作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独
立董事工作制度》等制度的规定和要求，在2020年度工作中（本人于2020年5月
21日换届离任）忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用。现将2020
年度履行职责的情况述职如下：


    一、出席会议情况
    2020年度，应出席董事会5次，本人现场出席5次，没有委托出席情形。2020
年度，应出席股东大会3次，本人全部亲自参加。
    本人认真出席董事会和列席股东大会，召开董事会会议之前均主动了解并获
取做出决策需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会上认真审议每
项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，履行了独立董事勤勉尽责义
务。公司2020年董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关程序，合法有效，因此，2020年度本人对公司董事会会议审议
的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情况。


    二、 发表独立意见的情况
    1、在2020年1月22日召开的公司第四届董事会第二十六次会议上对《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
    2、在2020年2月14日召开的公司第四届董事会第二十七次会议上对《关于
2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、
《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
    3、在2020年3月27日召开的公司第四届董事会第二十八次会议上对《关于公
司对参股公司增资暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
    4、在2020年4月29日召开的公司第四届董事会第二十九次会议上对对外担保
情况及关联方占用资金和公司2019年度高管薪酬情况、《公司2019年度内部控制
评价报告》、《关于公司2019年日常关联交易情况的议案》、《关于公司2020
年度日常关联交易预计情况的议案》、《公司2019年年度利润分配的预案》、《关
于续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、 关
于2019年度计提信用及资产减值损失的议案》发表了同意的独立意见。
    5、在2020年5月9日召开的公司第四届董事会第三十次会议上对《关于回购
注销部分限制性股票的议案》、《关于董事会换届选举的议案》发表了同意的独
立意见。


    三、在公司进行现场调查的情况
    2020年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司进行
现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与其他董事、
公司管理层进行座谈，听取他们汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件
等方式和公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，根据公司的
实际情况，提出有价值的意见。


    四、履行职责的情况
    报告期内，本人担任董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委
员，主要履行了以下职责：本人作为董事会审计委员会的委员，根据公司情况，
监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的
内控制度，负责内部审计与外部审计之间的沟通。在公司定期报告等相关资料的
编制过程中，认真听取了高管层对公司经营状况的汇报，与公司管理层进行了充
分、有效沟通，并对定期报告的编制工作提出了相关意见、建议。本人作为董事
会提名委员会的委员，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的
规模和构成向董事会提出建议，对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审
查并提出建议。本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员，根据各岗位的主要范
围、职责、重要性，制定薪酬计划或方案，审查员工履行职责的情况并对其进行
年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。


    五、保护投资者权益的相关工作
    1、切实履行独立董事职责，参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各
项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项做出公正判断，独立、
客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用、投资项目等重大事
项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳定发展。
    2、2020年度本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信
息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。持续关注公司在媒体和
网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、
准确披露进行了有效的监督和核查。
    3、本人利用参加董事会的机会以及其他时间深入了解公司的生产经营、管
理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务
发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司
的经营、治理情况。
    4、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到
规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理
解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不
断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。


    六、其它
    1、本人没有提议召开董事会情况发生；
    2、本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    3、本人没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    七、联系方式
    姓名：田昆如
    电子邮箱：tiankunru@126.com


    以上为本人作为独立董事在2020年度履行职责情况的汇报。在此，对公司董
事会、经营管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支
持，在此表示衷心感谢。


                                                     独立董事：田昆如


                                                        2021年4月26日
                       天津汽车模具股份有限公司
                 2020年度独立董事述职报告-谢利锦


    本人作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独
立董事工作制度》等制度的规定和要求，在2020年度工作中（本人于2020年5月
21日换届离任）忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用。现将2020
年度履行职责的情况述职如下：


    一、出席会议情况
    2020年度，应出席董事会5次，本人现场出席5次，没有委托出席情形。2020
年度，应出席股东大会3次，本人全部亲自参加。
    本人认真出席董事会和列席股东大会，召开董事会会议之前均主动了解并获
取做出决策需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会上认真审议每
项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，履行了独立董事勤勉尽责义
务。公司2020年董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关程序，合法有效，因此，2020年度本人对公司董事会会议审议
的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情况。


    二、 发表独立意见的情况
    1、在2020年1月22日召开的公司第四届董事会第二十六次会议上对《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
    2、在2020年2月14日召开的公司第四届董事会第二十七次会议上对《关于
2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、
《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
    3、在2020年3月27日召开的公司第四届董事会第二十八次会议上对《关于公
司对参股公司增资暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
    4、在2020年4月29日召开的公司第四届董事会第二十九次会议上对对外担保
情况及关联方占用资金和公司2019年度高管薪酬情况、《公司2019年度内部控制
评价报告》、《关于公司2019年日常关联交易情况的议案》、《关于公司2020
年度日常关联交易预计情况的议案》、《公司2019年年度利润分配的预案》、《关
于续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、 关
于2019年度计提信用及资产减值损失的议案》发表了同意的独立意见。
    5、在2020年5月9日召开的公司第四届董事会第三十次会议上对《关于回购
注销部分限制性股票的议案》、《关于董事会换届选举的议案》发表了同意的独
立意见。


    三、在公司进行现场调查的情况
    2020年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司进行
现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与其他董事、
公司管理层进行座谈，听取他们汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件
等方式和公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，根据公司的
实际情况，提出有价值的意见。


    四、履行职责的情况
    报告期内，本人担任董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委
员，主要履行了以下职责：本人作为董事会战略委员会的委员，根据公司情况，
积极参加了战略与发展委员会工作会议，根据所掌握的专业知识，对公司发展规
划的执行情况及公司重大投资事项等提出了意见和建议，保证了公司发展规划和
战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。本人作为董
事会薪酬与考核委员会的委员，根据各岗位的主要范围、职责、重要性、并参考
其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案，审查员工履行职责
的情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。本人作为
提名委员会的委员，通过在日常工作及董事会参会工作中，深入广泛地熟悉和了
解公司董事、高级管理人员的情况，认真审查了现任董事及高级管理人员的任职
资格，以更好地在董事和高级管理人员的提名工作中给予有效的提名意见。


    五、保护投资者权益的相关工作
    1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真
研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公
正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用、投
资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进
公司稳定发展。
    2、2020年度本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信
息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体
和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完
整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报道，
必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
    3、本人利用参加董事会的机会以及其他时间深入了解公司的生产经营、管
理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务
发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司
的经营、治理情况。
    4、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到
规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理
解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不
断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。


    六、其它
    1、本人没有提议召开董事会情况发生；
    2、本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    3、本人没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。


    七、联系方式
    姓名：谢利锦
    电子邮箱： kevin_shien@dehenglaw.com


    以上为本人作为独立董事在2020年度履行职责情况的汇报。在此，对公司董
事会、经营管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支
持，在此表示衷心感谢。


                                                     独立董事：谢利锦




                                                        2021年4月26日
                       天津汽车模具股份有限公司
                 2020年度独立董事述职报告-张俊民


    本人作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独
立董事工作制度》等制度的规定和要求，在2020年度工作中（本人于2020年5月
21日换届离任）忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用。现将2020
年度履行职责的情况述职如下：


    一、出席会议情况
    2020年度，应出席董事会5次，本人现场出席5次，没有委托出席情形。2020
年度，应出席股东大会3次，本人全部亲自参加。
    本人认真出席董事会和列席股东大会，召开董事会会议之前均主动了解并获
取做出决策需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会上认真审议每
项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，履行了独立董事勤勉尽责义
务。公司2020年董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关程序，合法有效，因此，2020年度本人对公司董事会会议审议
的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情况。


    二、 发表独立意见的情况
    1、在2020年1月22日召开的公司第四届董事会第二十六次会议上对《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
    2、在2020年2月14日召开的公司第四届董事会第二十七次会议上对《关于
2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、
《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
    3、在2020年3月27日召开的公司第四届董事会第二十八次会议上对《关于公
司对参股公司增资暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
    4、在2020年4月29日召开的公司第四届董事会第二十九次会议上对对外担保
情况及关联方占用资金和公司2019年度高管薪酬情况、《公司2019年度内部控制
评价报告》、《关于公司2019年日常关联交易情况的议案》、《关于公司2020
年度日常关联交易预计情况的议案》、《公司2019年年度利润分配的预案》、《关
于续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、 关
于2019年度计提信用及资产减值损失的议案》发表了同意的独立意见。
    5、在2020年5月9日召开的公司第四届董事会第三十次会议上对《关于回购
注销部分限制性股票的议案》、《关于董事会换届选举的议案》发表了同意的独
立意见。


    三、在公司进行现场调查的情况
    2020年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司进行
现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与其他董事、
公司管理层进行座谈，听取他们汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件
等方式和公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，根据公司的
实际情况，提出有价值的意见。


    四、履行职责的情况
    报告期内，本人担任董事会审计委员会和提名委员会委员，主要履行了以下
职责：本人作为董事会审计委员会的委员，根据公司情况，监督公司的内部审计
制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，负责内部
审计与外部审计之间的沟通。在公司定期报告等相关资料的编制过程中，认真听
取了高管层对公司经营状况等方面的情况汇报，与公司管理层进行了充分、有效
沟通，并对定期报告的编制工作提出了相关意见、建议。本人作为董事会提名委
员会的委员，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构
成向董事会提出建议，对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出
建议。


    五、保护投资者权益的相关工作
    1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真
研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公
正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用、投
资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进
公司稳定发展。
    2、2020年度本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信
息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体
和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完
整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报道，
必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
    3、本人利用参加董事会的机会以及其他时间深入了解公司的生产经营、管
理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务
发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司
的经营、治理情况。
    4、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到
规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理
解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不
断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。


    六、其它
    1、本人没有提议召开董事会情况发生；
    2、本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    3、本人没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    七、联系方式
    姓名：张俊民
    电子邮箱： jmzhang0451@163.com


    以上为本人作为独立董事在2020年度履行职责情况的汇报。在此，对公司董
事会、经营管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支
持，在此表示衷心感谢。


                                                     独立董事：张俊民




                                                        2021年4月26日