股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2021-028

债券代码:128090            债券简称:汽模转 2



                      天津汽车模具股份有限公司
             关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4
月 26 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了
《公司 2020 年年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大
会审议，现将相关情况说明如下：
    一、公司 2020 年度利润分配预案
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计
报告，母公司 2020 年度实现净利润-868,101,426.96 元，按照《公司法》、《公司
章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2020 年末，母公司报表可
供分配的利润为-289,833,577.15 元。
    鉴于公司 2020 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司
拟定的 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金股利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
    二、关于 2020 年度拟不进行利润分配的原因说明
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公
司章程》第一百五十四条的规定，公司实施利润分配条件是“公司当期盈利，累
计可分配利润为正数；不存在本章程规定的需股东大会审议的重大投资计划或重
大现金支出事项”。
    鉴于公司 2020 年度业绩亏损的实际情况，公司不满足利润分配的条件，为
保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公
司 2021 年经营计划和资金需求，公司董事会同意 2020 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
    三、监事会意见
    经审议，监事会认为，公司利润分配预案符合有关规定，符合公司及全体股
东的利益。因此，同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司
2020 年年度股东大会审议。
    四、独立董事意见
    公司 2020 年度利润分配预案是公司董事会依据公司 2020 年度实际经营情况
以及 2021 年经营环境变化制定的，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，
有利于公司及股东的整体利益，决策程序合法合规。
    综上，同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该项预案提交公司 2020
年年度股东大会审议。
    五、报备文件
    1、第五届董事会第八次会议决议
    2、第五届监事会第六次会议决议
    3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见




                                               天津汽车模具股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2021 年 4 月 26 日