股票代码：002510              公司简称：天汽模                公告编号 2021-027

债券代码:128090              债券简称:汽模转 2



                       天津汽车模具股份有限公司
             关于 2021 年度日常关联交易预计的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1、天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第八
次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》，对公司2021
年度日常关联交易进行了预测，具体如下：
                                                                          单位：万元
                                           按产品或劳务细      2021 年      上年实际
      关联方             关联交易类别
                                                 分            预计金额       发生额
                                           技术服务、冲压
                       采购商品/接受劳务                         300.00        283.71
                                             件、加工费
株洲汇隆实业发展有
                                           模具、检具、冲压
限公司
                       销售商品/提供劳务   件、加工费、技术      300.00         98.80
                                                 服务
湖南天汽模汽车模具     采购商品/接受劳务   技术服务、加工费      800.00        399.29
技术股份有限公司       销售商品/提供劳务   模具、技术服务        500.00        640.71
天津百事泰汽车科技     销售商品/提供劳务       水电费            300.00        112.50
有限公司                   关联租赁              房租            200.00        184.19
东风天汽模（武汉）金
                           销售商品        模具、技术服务        200.00         59.97
属材料成型有限公司
东风（武汉）实业有限       采购商品        模具、检具夹具等      200.00         32.87
公司                       销售商品        模具、检具夹具等      600.00         20.05
                                           冲压件、锻件、标
                       采购商品/接受劳务                        3,300.00       333.16
                                           准件、技术服务等
天津天汽模航宇高压
                                           水电、加工费及技
成形技术有限公司       销售商品/提供劳务                        2,300.00        98.59
                                               术服务
                           关联租赁              房租            100.00         71.51
    2021年1月1日至2021年4月26日，公司与株洲汇隆实业发展有限公司累计发
生的关联交易金额为9.93万元；与湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司累计发
生的关联交易金额为260.67万元；与天津百事泰汽车科技有限公司累计发生的关
联交易金额为40.57万元；与东风（武汉）实业有限公司累计发生的关联交易金
额为116.16万元，与天津天汽模航宇高压成形技术有限公司累计发生的关联交易
金额为215.08万元。
    2、上述关联交易预计情况经公司第五届董事会第八次会议审议，独立董事
发表了同意意见，关联董事任伟、高宪臣分别回避了相关议案的表决，非关联董
事一致同意。
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）东风（武汉）实业有限公司
    法定代表人：王义斌
    注册资本：71,832万元
    注册地址：武汉市东西湖区金北一路9号（10）
    经营范围：汽车零部件（不含发动机）制造及销售；汽车（不含小轿车）及
配件销售；机电设备、金属结构件、电子元器件、橡胶制品、纸制品、木制品、
五金工具、建筑材料、日用百货、针纺织品生产及销售、技术开发、转让及咨询
服务；计算机软硬件、网络技术开发及销售；环保施工工程；水电设备安装；汽
车装潢；房地产开发、物业管理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不
含国家禁止或限制进出口的货物和技术)；金属材料加工与销售；非金属材料加
工与销售；模具、夹具、检具的设计、加工与销售。(国家有专项规定的项目须
取得有效审批文件或许可证后方可经营)
    与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其24%股权），公司董事长任
伟、董事高宪臣在该公司担任董事职务。
    截至2020年12月31日的主要财务指标：营业收入2,055,203,033.03 元、净利
润132,191,865.92 元、总资产2,228,971,408.41元、净资产938,467,591.96 元。
    （二）东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司
    法定代表人：雷涛
    注册资本：16,000万元
       注册地址：武汉市东西湖区金北一路9号（11）
       经营范围：模具、夹具、检具汽车工装及其他金属成型产品的设计、制造、
销售及服务，自营或代理各类商品进出口业务（国家禁止和限定的除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       与上市公司的关联关系：公司关联方东风（武汉）实业有限公司的全资子公
司。
       （三）天津百事泰汽车科技有限公司
       法定代表人：雷涛
       注册资本：5,000万元
       注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）保税路350号6号车间
       经营范围：汽车车身部件、底盘部件、汽车高强度轻量化部件和其它汽车零
部件的设计、研发、制造、销售；自有技术转让、提供相关技术咨询和服务；提
供产品的相关售后服务；自营和代理货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
       与上市公司的关联关系：公司关联方东风（武汉）实业有限公司的全资子公
司。
       （四）株洲汇隆实业发展有限公司
       法定代表人：李忠于
       注册资本：30,000万元
       注册地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园黑龙江路汇隆科技园工业厂房
       经营范围：机械装备（需专项审批的除外）制造；汽车零部件制造；其他机
械零部件加工；金属材料、建筑材料销售；自有闲置资产出租。
       与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其40%股权），公司董事高宪
臣在该公司担任董事职务。
       截至2020年12月31日的主要财务指标：营业收入120,644,538.21元、净利润
-14,472,039.06元、总资产353,038,574.73元、净资产277,552,671.64元。
        (五) 湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司
       法定代表人：谢晖
       注册资本：2,139.3053万元
    注册地址：长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A-4栋302号房
    经营范围：汽车模具技术、车身制造技术的研究、开发及咨询服务；汽车车
身模具、检具、焊装夹具的设计；计算机系统的开发、销售及相关的技术服务；
自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外）。
    与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其47.08%股权），公司财务总
监邓应华在该公司担任董事职务。
    截至2020年12月31日的主要财务指标：营业收入17,259,719.61元、净利润
236,070.70元、总资产40,941,683.63元、净资产30,881,771.14元。
     (六) 天津天汽模航宇高压成形技术有限公司
    法定代表人：尹宝茹
    注册资本：4,000万元
    注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道16号
    经营范围：管材、金属结构件技术开发、咨询服务、加工（铸造除外）、制
造（铸造除外）、销售。
    与上市公司的关联关系：公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司
参股公司（持有其49%股权），公司财务总监邓应华在该公司担任董事职务。
    截止至2020年12月31日的主要财务指标：营业收入3,187,665.74元、净利润
-2,366,112.03元、总资产16,620,157.61元、净资产9,364,546.99元（未经审计）。
    经查询，以上公司不属于失信被执行人，经营良好，具备履约能力。
    三、定价的政策、依据和结算方式
    根据公司与各关联方签订的协议，公司与各关联人之间发生的各项关联交易
在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，
严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变
化及时调整；关联交易的结算方式：与非关联方一致。
    四、关联交易对公司的影响
    公司的关联交易基于生产经营活动实际需要，预计发生的关联交易是生产经
营过程当中必须发生的持续性交易行为。上述关联交易有利于保证公司经营的持
续性和稳定性；上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公
司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易
对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、独立董事事前认可及独立意见
    1、独立董事在公司第五届董事会第八次会议召开前审阅了本次关联交易预
计情况的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司2021年度日常关联交
易预计是根据公司2020年度发生的日常关联交易及生产经营的需要，对2021年度
日常关联交易情况进行的合理估计。同意将该议案提交公司第五届董事会第八次
会议进行审议。”
    2、独立董事对第五届董事会第八次会议《关于2021年度日常关联交易预计
情况的议案》发表的独立意见：“公司2021年度日常关联交易预计是根据公司2020
年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，是生产经营过程
当中必须发生的持续性交易行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，
促进公司发展。我们认为，上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进
行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害
公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公
司产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在
审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合
法律、法规和《公司章程》的有关规定。”
    六、保荐机构意见

    公司 2021 年度预计日常关联交易事项已经独立董事认可并发表独立意见，
并经天汽模董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。本次关联交
易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易定价遵循公允、
合理的原则，不存在损害天汽模和全体股东利益的行为。对上述关联交易事项，
本保荐机构无异议。

    七、备查文件
    1、第五届董事会第八次会议决议；
    2、第五届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见；
    4、华融证券股份有限公司关于天津汽车模具股份有限公司2021年度关联交
易预计情况的核查意见


    特此公告。

                       天津汽车模具股份有限公司
                                     董   事   会
                               2021 年 4 月 26 日