股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2021-040
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
二〇二〇年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2021 年 5 月 19 日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2021 年 5
月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路 77 号天津汽车模具股份有限
公司(以下简称“公司”)105 会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长任伟先生。
6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共 132 人，
代表股份 180,426,751 股，占公司总股份的 18.9700％。其中，通过现场和网络
参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计 124 人，代表股份 8,409,465
股，占公司总股份的 0.8842％。
出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共 8 人，代表股份 172,017,286
股，占公司总股份的 18.0859％。
通过网络投票的股东 124 人，代表股份 8,409,465 股，占公司总股份的
0.8842％。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津
汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律
师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《公司 2020 年财务决算报告的议案》
表决结果：同意 173,070,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9231％；
反对 7,355,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0769％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 1,053,700 股，占出席会议中小股
东所持股份的 12.5299％；反对 7,355,765 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.4701％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 173,207,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9991％；
反对 7,218,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0009％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 1,190,700 股，占出席会议中小股
东所持股份的 14.1590％；反对 7,218,765 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.8410％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 173,067,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9215％；
反对 7,218,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0009％；弃权 140,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0776％。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 1,050,700 股，占出席会议中小股
东所持股份的 12.4943％；反对 7,218,765 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.8410％；弃权 140,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 1.6648％。
4、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 173,024,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8975％；
反对 7,402,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1025％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 1,007,400 股，占出席会议中小股
东所持股份的 11.9794％；反对 7,402,065 股，占出席会议中小股东所持股份的
88.0206％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《公司 2020 年年度利润分配的议案》
表决结果：同意 172,960,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8622％；
反对 7,465,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1378％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 943,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 11.2219％；反对 7,465,765 股，占出席会议中小股东所持股份的
88.7781％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 173,323,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0632％；
反对 6,962,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.8592％；弃权 140,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0776％。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 1,306,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 15.5361％；反对 6,962,965 股，占出席会议中小股东所持股份的
82.7991％；弃权 140,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 1.6648％。
7、审议通过了《关于出售参股子公司东风（武汉）实业有限公司股权暨关
联交易的议案》
表决结果：同意 159,538,194 股，占出席股东大会有表决权股份的 95.6602%；
反对 7,237,765 股，占出席股东大会有表决权股份的 4.3398%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0%。
其中，5%以下的中小股东表决结果： 同意 1,171,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 13.9331％；反对 7,237,765 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.0669％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
8、审议通过了《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 173,409,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1110％；
反对 6,865,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.8052％；弃权 151,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0837％。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 1,392,700 股，占出席会议中小股
东所持股份的 16.5611％；反对 6,865,665 股，占出席会议中小股东所持股份的
81.6421％；弃权 151,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 1.7968％。
9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 173,680,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2609％；
反对 6,606,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6615％；弃权 140,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0776％。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 1,663,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 19.7777％；反对 6,606,265 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.5575％；弃权 140,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 1.6648％。
10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 173,525,186 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1749％；
反对 6,729,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.7300％；弃权 171,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0916％。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 1,507,900 股，占出席会议中小股
东所持股份的 17.9310％；反对 6,729,865 股，占出席会议中小股东所持股份的
80.0273％；弃权 171,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 2.0417％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表
决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。
11、审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 173,567,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1982％；
反对 6,859,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.8018％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 1,550,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 18.4316％；反对 6,859,465 股，占出席会议中小股东所持股份的
81.5684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于2020年度计提信用及资产减值损失的议案》
表决结果：同意 173,166,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9762％；
反对 7,259,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0238％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 1,149,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 13.6691％；反对 7,259,965 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.3309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本公司邀请北京国枫律师事务所郭昕、张福兰律师出席了本次会议，并出具
了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果符合
法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法
有效。
四、备查文件
1、《天津汽车模具股份有限公司二〇二〇年年度股东大会决议》
2、《北京国枫律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司 2020 年年度股东
大会的法律意见书》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 19 日
