股票代码：002510                公司简称：天汽模                公告编号 2021-060

债券代码：128090                债券简称：汽模转 2



                      天津汽车模具股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于2021年8月30日10:00在公司105会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
及会议资料于2021年8月18日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5
名，实到董事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共
和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了
如下议案：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021
年半年度报告及摘要》
    2021 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn），2021 年半年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站
“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集
资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》
    报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”
（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事
项的独立意见》。
    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长
募集资金投资项目实施期限的议案》

    受新型冠状病毒疫情影响，产业链上下游的需求和供给出现了短时波动；为
节约项目建设成本，公司将原有旧机床进行了智能化改造，节省了部分投入资金。
因此，大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目投资进度有所减缓，导致
项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资
金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，
公司董事会同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升
级项目”的建设期延长至 2022 年 6 月 30 日。
    独立董事就该议案发表了独立意见。
    具体内容详见刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于延长募集资金
投资项目实施期限的公告》（公告编号：2021-063）.


    特此公告。




                                               天津汽车模具股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        2021 年 8 月 30 日