股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2021-063

债券代码:128090            债券简称:汽模转 2



                   天津汽车模具股份有限公司
         关于延长募集资金投资项目实施期限的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开
第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长募
集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“大型高品质模具
柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至 2022 年 6 月 30 日。现将相关
事宜公告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于2019年11月28日签发的证监许[2019]2582
号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，
天津汽车模具股份有限公司获准向社会公开发行可转换公司债券，面值为100元，
共计471万张，面值总额为47,100.00万元人民币，发行价格为100元/张。扣除承
销费用、保荐费7,900,000.00元后（含税），募集资金人民币463,100,000.00元于
2020年1月3日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登
记费、信息披露费等其他发行费用合计2,363,100.00元后（含税），实际募集资
金净额为人民币460,736,900.00元。此事项已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）验证并出具XYZH/2020TJA40001《验证报告》。上述款项均已存放于
公司募集资金专户中。

    二、募集资金使用情况

    截至 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如
下：
                                                                   单位：万元
                                 募集资金承诺
序号           项目名称                           累计投资额      投资进度
                                   投资总额
        大型高品质模具柔性生产
 1                                    34,073.69        2,814.35    8.26%
        线智能化扩充升级项目

 2      补充流动资金                  12,000.00       12,000.00    100%

              合计                    46,073.69       12,284.35     —


       三、本次募集资金投资项目延期的原因及影响

       受新型冠状病毒疫情影响，产业链上下游的需求和供给出现了短时波动；为
节约项目建设成本，公司将原有旧机床进行了智能化改造，节省了部分投入资金。
因此，大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目投资进度有所减缓，导致
项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资
金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，
公司决定将该募集资金投资项目建设期进行调整，延长至 2022 年 6 月 30 日。
       除项目建设时间外，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模
均不发生变更。
       本次募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期
未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不
会对公司的正常生产经营产生不利影响。

       四、履行程序及相关意见

       1、董事会意见
       2021 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“大型高品
质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至 2022 年 6 月 30 日。
       2、独立董事意见
       经审核，公司独立董事认为：本次调整募集资金投资项目实施进度，未改变
项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的
情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《天津汽车模具股份有
限公司募集资金管理办法》等有关规定。我们同意本次调整募集资金投资项目实
施进度事宜。
    3、监事会意见
    2021 年 8 月 30 日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于
延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“大型高品
质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至 2022 年 6 月 30 日。
    公司监事会认为：公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项，审
议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发
展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将募集资金投资
项目进行延期。
    4、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为，公司本次延长募投项目实施期限的事项不会对公司
的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形；上述事项已履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；保荐机构对
公司本次募投项目延期事项无异议。


    特此公告。




                                            天津汽车模具股份有限公司

                                                      董   事    会

                                                     2021 年 8 月 30 日