天津汽车模具股份有限公司

               独立董事关于第五届董事会第十四次会议

                          相关事项的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司
规范运作》、《天津汽车模具股份有限公司章程》及《天津汽车模具股份有限公司
独立董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，现就公司第五届董事会第十四次会议相关议案发表意见如下：
    经审阅孟宪坤先生的履历等相关资料，我们认为孟宪坤先生的教育背景、任
职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，符合担任上市公司董事
会秘书的条件。孟宪坤先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》规定不得担任上市公司董事会秘书的情形，也不存在被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次董事会秘书的提名和审议程序符合有
关法律法规和《公司章程》的规定。
    鉴于上述情况，我们同意公司聘任孟宪坤先生为公司董事会秘书。


    独立董事： 毕晓方、黄跃军。



                                                    2022 年 2 月 28 日