股票代码：002510             公司简称：天汽模        公告编号 2022-016

债券代码:128090             债券简称:汽模转 2



                     天津汽车模具股份有限公司
              关于 2022 年度日常关联交易预计的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月20日召开了
第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议
案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本议案在董事会审批权限内，
无需提交公司股东大会审议。

       现将相关事项公告如下：

       一、日常关联交易基本情况

       （一）日常关联交易概述
       2022年公司及控股子公司与关联公司湖南天汽模汽车模具技术股份有限公
司、天津天汽模航宇高压成形技术有限公司将发生的日常关联交易金额预计约为
7,211.51万元，2021年公司与各关联方日常关联交易实际发生额为 5,395.13万
元。
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，2022年日常关联交易预计金额在
董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
       上述关联交易预计情况经公司第五届董事会第十五次会议审议，独立董事发
表了同意意见，非关联董事一致同意。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                          2021年实际
关联交易类                  关联交易内      关联交易定    2021年预计                    2022年预计
                 关联人                                                   发生额 （万
   别                           容            价原则      额度 （万元）                 额度 （万元）
                                                                             元）
               湖南天汽模
               汽车模具技   技术服务、加    根据市场价
                                                               800.00          250.48        500.00
               术股份有限      工费             格
                  公司
向关联人采     天津天汽模
  购商品                    冲压件、锻
               航宇高压成                   根据市场价
                            件、标准件、                     3,300.00        2,404.95      4,000.00
               形技术有限                       格
                            技术服务等
                  公司

                               小计                          4,100.00        2,655.43      4,500.00

               湖南天汽模
               汽车模具技   模具、技术服    根据市场价
                                                               500.00          104.84         40.00
               术股份有限       务              格
                  公司
向关联人销
               天津天汽模
  售商品
               航宇高压成   模具、技术服    根据市场价
                                                             2,300.00        1,258.78      2,600.00
               形技术有限       务              格
                  公司

                               小计                          2,800.00         1363.62      2,640.00

               天津天汽模

向关联人出     航宇高压成                   根据市场价
                             房屋出租                          100.00           71.51         71.51
租房屋建筑     形技术有限                       格

    物            公司

                               小计                            100.00           71.51         71.51



    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                           实际发生      实际发生
                                                          2021年实际
关联交易                    关联交易       2021年预计额                    额占同类      额与预计
                关联人                                    发生额 （万
  类别                        内容         度 （万元）                     业务比例      金额的差
                                                             元）
                                                                            （%）         异（%）
             株洲汇隆实业
                             加工费              300.00         74.68           0.27%       -75.11%
             发展有限公司
             湖南天汽模汽
向关联人     车模具技术股    加工费              800.00        250.45           0.92%       -68.69%
采购商品      份有限公司
             天津天汽模航
             宇高压成形技    加工费            3,300.00      2,404.95           8.85%       -27.12%
              术有限公司
             东风（武汉）
                                 检具夹具           200.00         90.08       100.00%       -54.96%
             实业有限公司

                          小计                    4,600.00      2,820.16        10.37%       -38.69%
             株洲汇隆实业
                                 技术服务           300.00         54.72        68.20%       -81.76%
             发展有限公司
             湖南天汽模汽
                                 模具、技术
             车模具技术股                           500.00          3.96         0.01%       -99.21%
                                   服务
              份有限公司

             东风（武汉）        模具、检具
                                                    600.00      1,157.71         1.54%        92.95%
向关联人     实业有限公司
                                  夹具等
销售商品     北汽兴东方模
             具（北京）有        技术服务             0.00         28.30        35.27%          ——
             限公司
             天津天汽模航        电费、技术
             宇高压成形技        服务、冲压       2,300.00      1,258.77         1.44%       -45.27%
             术有限公司             件

                          小计                    3,700.00      2,503.46         1.54%       -45.27%
             天津天汽模航
向关联人     宇高压成形技        出租厂房           100.00         71.51         7.38%       -28.49%
出租房屋、    术有限公司
 建筑物
                          小计                      100.00         71.51         7.38%       -28.49%

                 合计                             8,400.00      5,395.13         2.83%       -35.77%

                                              公司在计划 2021 年度关联交易预计前，业务部门基于市场需
                                              求、价格、原材料采购及产品销售计划等对关联交易进行了评
                                              估和测算，但因疫情、市场波动、客户需求变化等因素导致实
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
                                              际经营发生调整，公司关联交易预计与实际发生情况存在差
      与预计存在较大差异的说明
                                              异。前述差异属于正常的经济行为，符合客观情况，不存在损
                                              害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本
                                              期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。
                                              经核查，2021 年日常关联交易实际发生额与预计存在差异，
                                              实际发生额减少主要受疫情、市场波动及客户需求变化的影
公司独立董事对日常关联交易实际发生情          响，属于正常的经济行为，符合客观情况，不存在损害公司利
     况与预计存在较大差异的说明               益，特别是中小股东利益的情形，也未影响到公司的独立性。
                                              但提请公司在今后的关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免
                                              大额差异。




     二、关联人介绍和关联关系
      (一) 湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司
     法定代表人：谢晖
    注册资本：1,000万元
    注册地址：长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A-4栋302号房
    经营范围：汽车模具技术、车身制造技术的研究、开发及咨询服务；汽车车
身模具、检具、焊装夹具的设计；计算机系统的开发、销售及相关的技术服务；
自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外）。
    与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其47.08%股权），公司财务总
监邓应华在该公司担任董事职务。
    截至2021年12月31日的主要财务指标：营业收入1,776.95万元、净利润-11.29
  万元、总资产3,781.85万元、净资产3,080.84万元。
     (二) 天津天汽模航宇高压成形技术有限公司
    法定代表人：尹宝茹
    注册资本：4,000万元
    注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道16号
    经营范围：管材、金属结构件技术开发、咨询服务、加工（铸造除外）、制
造（铸造除外）、销售。
    与上市公司的关联关系：公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司
参股公司（持有其49%股权），公司财务总监邓应华在该公司担任董事职务。
    截至2021年12月31日的主要财务指标：营业收入2,493.01万元、净利润178.55
万元、总资产4,486.34万元、净资产1,115.00万元。
    经查询，以上公司不属于失信被执行人，经营良好，具备履约能力。
    三、关联交易主要内容
    公司与湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司、天津天汽模航宇高压成形技
术有限公司签订各项关联交易协议均在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联
交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同
类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方式：与非
关联方一致。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    公司的关联交易基于生产经营活动实际需要，预计发生的关联交易是生产经
营过程当中必须发生的持续性交易行为。上述关联交易有利于保证公司经营的持
续性和稳定性；上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公
司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易
对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、独立董事事前认可及独立意见
    1、独立董事在公司第五届董事会第十五次会议召开前审阅了本次关联交易
预计情况的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司2022年度日常关联
交易预计是根据公司2021年度发生的日常关联交易及生产经营的需要，对2022
年度日常关联交易情况进行的合理估计。同意将该议案提交公司第五届董事会第
十五次会议进行审议。”
    2、独立董事对第五届董事会第十五次会议《关于2022年度日常关联交易预
计情况的议案》发表的独立意见：“公司2022年度日常关联交易预计是根据公司
2021年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，是生产经营
过程当中必须发生的持续性交易行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活
动，促进公司发展。我们认为，上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础
上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在
损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会
对公司产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。此项关联
交易的表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”
    六、保荐机构意见
    公司2022年度预计日常关联交易事项已经独立董事认可并发表独立意见，并
经天汽模董事会和监事会审议通过。本次关联交易决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害天汽模
和全体股东利益的行为。对上述关联交易事项，本保荐机构无异议。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第十五次会议决议；
    2、第五届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见；
    4、华融证券股份有限公司关于天津汽车模具股份有限公司2022年度关联交
易预计情况的核查意见。


    特此公告。

                         天津汽车模具股份有限公司
                                       董   事   会
                                 2022 年 4 月 20 日