股票代码：002510              公司简称：天汽模              公告编号 2022-051

债券代码:128090               债券简称:汽模转 2



                     天津汽车模具股份有限公司
             第五届董事会第二十次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于2022年8月30日10:00在公司402会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知及会议资料于2022年8月18日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5
名，实到董事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共
和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了
如下议案：

    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2022
年半年度报告及摘要》

    2022 年 半 年 度报 告 全 文详 见 公 司指 定 信 息披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯网 ”
（www.cninfo.com.cn），2022 年半年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站
“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。

    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集
资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》

    报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”
（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关
事项的独立意见》。

    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更
会计师事务所的议案》

    经董事会审议，同意公司变更会计师事务所，聘请大华会计师事务所（特殊
普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘用期限一年。公司董事会将提请股
东大会授权公司经营管理层根据 2022 年公司实际业务情况及市场价格与审计机
构协商确定审计费用。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于变更会
计师事务所的公告》（公告编号：2022-049）。
    独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司指定信
息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五
届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    经董事会审议，同意公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 9 月 16 日
14:30 在公司 105 会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯
网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召
开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。


    特此公告。




                                               天津汽车模具股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                         2022 年 8 月 30 日