股票代码：002510             公司简称：天汽模         公告编号 2022-052

债券代码:128090             债券简称:汽模转 2



                     天津汽车模具股份有限公司
              第五届监事会第十四次会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于 2022 年 8 月 30 日 10:30 在公司 105 会议室召开。召开会议的通知及会议资
料于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 3 名。本
次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽
车模具股份有限公司章程》的有关规定。
       会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2022
年半年度报告及其摘要》
       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集
资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》
       经审核，监事会认为公司 2022 年半年度募集资金的管理、使用符合中国证
监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规
使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更
会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为：为更好地保证公司审计工作的独立性、客观性，同时
综合考虑公司业务发展和未来审计的需要等实际情况，经充分沟通协商，同意公
司改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，期限
为一年。

    特此公告。


                                              天津汽车模具股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                   2022 年 8 月 30 日