天汽模:第五届董事会第二十四次会议决议的公告2023-02-25
股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号 2023-007
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次
会议于2023年2月24日10:00在公司402会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知及会议资料于2023年2月14日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5
名,实到董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人
民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了
如下议案:
一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于为公
司全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司全资子公司提供担保的公
告》(公告编号:2023-006)。
二、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订
<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”(www.cninfo.com.cn)
披露的《对外投资管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订
<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”(www.cninfo.com.cn)
披露的《对外担保管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订
<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”(www.cninfo.com.cn)
披露的《关联交易管理办法》。
本议案需提交股东大会审议。
五、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订
<控股子公司管理制度>的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”(www.cninfo.com.cn)
披露的《控股子公司管理制度》。
六、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订
<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”(www.cninfo.com.cn)
披露的《信息披露管理制度》。
七、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订
<重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”(www.cninfo.com.cn)
披露的《重大信息内部报告制度》。
八、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订
<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”(www.cninfo.com.cn)
披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
九、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订
<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”(www.cninfo.com.cn)
披露的《总经理工作细则》。
十、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订
<董事会秘书工作制度>的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”(www.cninfo.com.cn)
披露的《董事会秘书工作制度》。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2023 年 2 月 24 日