股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2023-014

债券代码:128090           债券简称:汽模转 2



                   天津汽车模具股份有限公司
            第五届监事会第十六次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会
议于 2023 年 4 月 26 日 11:00 在公司 105 会议室召开。会议通知及会议资料于
2023 年 4 月 14 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公
司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2022
年度监事会工作报告》
    本议案需提交股东大会审议，报告内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资
讯网”（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2022
年财务决算报告》
    本议案需提交股东大会审议。

    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2022
年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交股东大会审议。

    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2022
年度内部控制评价报告》
    与会监事一致认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2022 年度日常关联交易情况的议案》
    公司监事会认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实
际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害
公司和非关联股东利益的行为。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2023 年度日常关联交易预计情况的议案》
    公司监事会认为：公司所预测的 2023 年度日常关联交易预计情况基于生产
经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；各项关联交易均以市场价格作为定
价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利
益的情形。
    七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2022
年度利润分配的预案》
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
母公司 2022 年度实现净利润 16,744,392.29 元，按照《公司法》、《公司章程》
的规定，公司本年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，本年度不提取法定盈
余公积金。截至 2022 年末，母公司可供分配利润为-566,664,349.95 元。
    为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2022 年度利润分配预案
为：2022 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    经审议，监事会认为，公司利润分配预案符合有关规定，符合公司及全体股
东的利益。因此，同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司
2022 年度股东大会审议。
    八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集
资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为公司 2022 年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、
深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募
集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022
年度计提信用及资产减值损失的议案》

    公司监事会认为：公司 2022 年度计提信用及资产减值损失，符合《企业会
计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客
观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财
务信息，因此，监事会同意本次计提信用及资产减值损失。
    本议案需提交股东大会审议。

    十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司董事、监事及高级管理人
员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-020）。
    本议案需提交股东大会审议。

    十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023
年第一季度报告》。
    第 一 季 度 报 告全 文 详 见 公司 指 定 信息 披 露 网站 “ 巨 潮 资讯 网 ”
（ www.cninfo.com.cn ） ， 第 一 季 度 报 告 正 文 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

    十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的议案》（公
告编号：2023-023）。
    本议案需提交股东大会审议。
天津汽车模具股份有限公司
        监    事    会
      2023 年 4 月 26 日