证券代码：002513              证券简称：*ST蓝丰           编号：2021-041




               江苏蓝丰生物化工股份有限公司
     关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会名称：2021年第一次临时股东大会；
    2、召集人：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十一次会议审议通
过由公司董事会召集；
    3、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临
时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等规定；
    4、会议召开的时间
    现场会议时间：2021年6月15日（周二下午14:00）；
    网络投票时间：2021年6月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2021年6月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年6月15日9:15～15:00期间
的任意时间；
    5、现场会议地点：江苏苏州苏化科技园15号楼1楼会议室；
    6、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
    同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统任意两种以上方式重复投

                                     1
票，以第一次有效投票结果为准。
    7、股权登记日：2021年6月8日；
    8、出席对象：
    （1）截止2021年6月8日下午15：00深圳证券交易所交易结束时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东
大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理
人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授
权代理人出席。（授权委托书式样详见附件二）；股东代理人不必是本公司股东；
    （2）本公司董事、监事及高管人员；
    （3）公司聘请的律师等相关人员。
    （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、会议审议事项

    1、审议《修改公司章程的议案》

    2、审议《公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》

    2.01 选举刘智先生为公司第六届董事会非独立董事

    2.02 选举张冰先生为公司第六届董事会非独立董事

    2.03 选举丁小兵先生为公司第六届董事会非独立董事

    2.04 选举梁宾先生为公司第六届董事会非独立董事

    3、审议《公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》

    3.01 选举袁坚先生为公司第六届董事会独立董事

    3.02 选举李少华先生为公司第六届董事会独立董事

    3.03 选举姚刚先生为公司第六届董事会独立董事

    4、审议《公司第五届监事会换届选举的议案》

    4.01 选举唐和平先生为公司第六届监事会股东代表监事

    4.02 选举周恒先生为公司第六届监事会股东代表监事
    以上议案内容已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次
会议审议通过，详见2021年5月28日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中

                                    2
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事
会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-036）、《第五届监事会第十次会
议决议公告》（公告编号：2021-037）。

    本次股东大会涉及选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立

性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票

数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以

应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的

选举票数。
    根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，涉及影响中小投资
者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
    三、提案编码
                                                                       备注
    提案编码                 提案名称                            该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
     1.00                    《修改公司章程的议案》                      √
                                 累积投票提案
     2.00         《公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》   应选人数 4 人
     2.01         选举刘智先生为公司第六届董事会非独立董事            √
     2.02         选举张冰先生为公司第六届董事会非独立董事            √
     2.03         选举丁小兵先生为公司第六届董事会非独立董事          √
     2.04         选举梁宾先生为公司第六届董事会非独立董事            √
     3.00         《公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》     应选人数 3 人
     3.01         选举袁坚先生为公司第六届董事会独立董事              √
     3.02         选举李少华先生为公司第六届董事会独立董事            √
     3.03         选举姚刚先生为公司第六届董事会独立董事              √
     4.00         《公司第五届监事会换届选举的议案》             应选人数 2 人
     4.01         选举唐和平先生为公司第六届监事会股东代表监事        √
     4.02         选举周恒先生为公司第六届监事会股东代表监事          √
    四、会议登记事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、

                                        3
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行
登记。
    （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
    2、登记时间：2021年6月11日（9:00—16:00）。
    3、登记及授权委托书送达地址：江苏新沂经济开发区苏化路1号，江苏蓝丰
生物化工股份有限公司，证券部；邮编：221400；电话：0516-88920479。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    会议联系联系人：陈康
    电 话：0512-62650502；     0516－88920479
    传 真：0516－88923712
    联系地址：江苏新沂经济开发区苏化路1号
    邮 编：221400
    本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理，出席会议人
员请携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。


    特此通知！




                                         江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

                                                              2021年5月28日




                                     4
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股投票代码：362513；投票简称：蓝丰投票

    2、填报表决意见：投票提案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举

票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股

东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数

的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以

对该候选人投 0 票。

                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                         填报

           对候选人A投X1票                           X1票

           对候选人B投X2票                           X2票

                   ...                                …

                合计                       不超过该股东拥有的选举票数




    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将

所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其

拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票


                                     5
总数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）选举非职工代表监事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将

所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得

超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 6 月 15 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票时间为 2021 年 6 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照最新《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                     6
附件二：

                               授权委托书

   兹全权委托            先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏蓝丰生
物化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并按以
下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

                                                                       备注
   提案编码                提案名称                             该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
    1.00                   《修改公司章程的议案》

                                累积投票提案

    2.00        《公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》        同意票数

    2.01        选举刘智先生为公司第六届董事会非独立董事

    2.02        选举张冰先生为公司第六届董事会非独立董事

    2.03        选举丁小兵先生为公司第六届董事会非独立董事

    2.04        选举梁宾先生为公司第六届董事会非独立董事

    3.00        《公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》          同意票数

    3.01        选举袁坚先生为公司第六届董事会独立董事

    3.02        选举李少华先生为公司第六届董事会独立董事

    3.03        选举姚刚先生为公司第六届董事会独立董事

    4.00        《公司第五届监事会换届选举的议案》                  同意票数

    4.01        选举唐和平先生为公司第六届监事会股东代表监事

    4.02        选举周恒先生为公司第六届监事会股东代表监事

   1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”，做出投票指示；
   2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签章）：              委托人持股数：
                              委托人身份证号码（营业执照号码）:
受托人（签名）：              受托人身份证号码：
                                                           年     月          日
注：1、授权委托书复印件有效；
   2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。


                                      7
附件三：




           股东参会登记表



姓    名              身份证号


股东账号               持股数


联系电话              电子信箱


联系地址              邮    编




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