证券代码：002513           证券简称：蓝丰生化          公告编号：2022-002



                 江苏蓝丰生物化工股份有限公司
               第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次
会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 12 月 28 日以
电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席唐和平先生主持，应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》
    监事会认为：本次激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性
文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2022 年 1 月 1 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    （二）审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法>的
议案》
    监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》符合《中


                                     1
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司实际情况，能够确保公司本
次激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2022 年 1 月 1 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    （三）审议通过《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单
的议案》
    经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
    1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办
法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次
激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    综上所述，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次激励计划授予的激励对象合法、有效。
    公司将通过公司网站在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于


                                   2
10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次激励计划前 5
日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于调整出售方舟制药剩余股权转让款支付时间的议案》
    监事会认为：公司本次签订补充协议，对付款安排、期限进行调整，同时增
加了担保条款和资金占用费约定条款，在能够保障出售资产顺利进行的同时，也
有利于推动交易对手方积极履行协议约定，有利于保障公司的合法权益，维护公
司全体股东利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2022 年 1 月 1 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                  江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会
                                                   2021 年 12 月 31 日




                                   3