证券代码：002513          证券简称：蓝丰生化         公告编号：2022-066



                 江苏蓝丰生物化工股份有限公司
               第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四
次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 10 月 24
日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席唐和平先生主
持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制和审核的程序
符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实
地反映出公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况，所披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2022 年 10 月 28 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上
的相关公告。
    （二）审议通过《关于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有
效期的议案》
    经审议，监事会认为：因公司 2021 年度非公开发行股票的股东大会决议有
效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利推进，同意将本次非
公开发行股票股东大会决议有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月（即延


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长至 2023 年 11 月 17 日）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2022 年 10 月 28 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于延长向控股股东借款有效期暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次延长借款有效期系公司根据当前业务发展、经营
运作及战略发展的实际需求而定，有利于稳定公司资金来源渠道，符合全体股东
的利益。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大
影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2022 年 10 月 28 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2022 年 10 月 28 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                  江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会
                                                   2022 年 10 月 27 日




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