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公司公告

蓝丰生化:独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见2023-04-27  

                                         江苏蓝丰生物化工股份有限公司

     独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的

                            事前认可意见
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、规范性文
件和《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》的规定,作为江苏蓝丰生物化工股
份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第六届董事会第十六
次会议拟审议的相关事项进行了认真的审阅与核查,发表事前认可意见如下:
    一、关于增加 2022 年度审计费用的事前认可意见
    因公司 2022 年新增合并报表范围子公司,导致公证天业会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)2022 年审计工作内容增加,经双方友好
协商,公司 2022 年度审计费用拟增加 20 万元,增加后 2022 年度审计费用共计
130 万元。因此,我们同意将《关于增加 2022 年度审计费用的议案》提交至第
六届董事会第十六次会议审议。
    二、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见
    经核查,公证天业具有证券、期货等相关业务执业资格,具备多年为上市公
司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公
司 2023 年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需
要,我们同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构,并同意将该事项提交公
司董事会审议。
    三、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见
    经核查,公司及下属子公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为,与关
联方交易价格将依据市场公允价格确定,不存在损害公司股东,特别是中小股东
利益的行为。公司独立董事同意将此事项提交公司董事会审议,同时关联董事应
履行回避表决程序。
                                          江苏蓝丰生物化工股份有限公司
                                          独立董事:姚刚、袁坚、李少华
                                                       2023 年 4 月 25 日

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