江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切
实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、
勤勉尽责地开展董事会各项工作，根据公司发展战略，积极拓展业务，推动公司
可持续发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2022 年度工作情况
汇报如下：
一、报告期内公司主要经营情况
2022 年受乌克兰危机延宕发酵，全球粮食、能源安全问题突出，产业链、
供应链遭受严重冲击，农药行业发展面临不小的挑战。国内外农化行业市场聚集
效应加剧、公司传统主导产品市场价格下滑、部分原材料价格持续高位、在此严
峻的生产经营条件下，公司认真研判形势，提出聚焦主业发展布局，多措并举积
极应对短板弱项，以守住生存红线、提升管理绩效、改善经济运行效率为目标。
经审计，公司 2022 年实现营业收入 144,524.00 万元，与上年同期相比，增加
0.09%，实现归属上市公司股东的净利润-32,069.24 万元，与上年同期相比，增
长 34.71%。期末总资产 147,554.44 万元，总负债 111,795.75 万元，所有者权
益 35,758.69 万元。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议召开情况
报告期内公司共召开了 7 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的
规定。具体召开情况如下：
议案
序号 会议届次 召开时间 审议通过的议案
编号
1 第六届董事会第九次会议 2022.01.27 1 《关于 2021 年度计提固定资产减值准备的议案》
1
1 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2 第六届董事会第十次会议 2022.02.24
《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限
2
制性股票的议案》
1 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
3 《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
7 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
3 第六届董事会第十一次会议 2022.04.14 8 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
9 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额
10
度的议案》
11 《关于修订公司相关制度的议案》
12 《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
13 《关于 2021 年度计提信用减值损失和核销资产的议案》
14 《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
4 第六届董事会第十二次会议 2022.04.29 1 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
1 《关于预计 2022 年度为子公司提供对外担保额度的议案》
5 第六届董事会第十三次会议 2022.06.21 2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
6 第六届董事会第十四次会议 2022.08.28 1 《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
1 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
《关于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有
2
效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非
3
7 第六届董事会第十五次会议 2022.10.27 公开发行股票相关事宜有效期的议案》
4 《关于延长向控股股东借款有效期暨关联交易的议案》
5 《关于制订并修订公司相关制度的议案》
6 《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
（二）报告期内股东大会会议情况
报告期内，共召开了股东大会 4 次，全部由董事会召集，公司董事会根据《公
司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的
决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
议案
序号 会议届次 召开时间 审议通过的议案
编号
1 2022 年第一次临时股东大会 2022.01.18 1 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
2
议案》
《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议
2
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票
3
激励计划有关事项的议案》
4 《关于调整出售方舟制药剩余股权转让款支付时间的议案》
1 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
2 2021 年年度股东大会 2022.05.10 6 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
7 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
8 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度
9
的议案》
10 《关于修订公司相关制度的议案》
1 《关于预计 2022 年度为子公司提供对外担保额度的议案》
3 2022 年第二次临时股东大会 2022.07.07
2 《关于修改<公司章程>的议案》
《关于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效
1
期的议案》
《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公
4 2022 年第三次临时股东大会 2022.11.14 2
开发行股票相关事宜有效期的议案》
3 《关于延长向控股股东借款有效期暨关联交易的议案》
4 《关于制订公司相关制度的议案》
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会、战略委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员
会工作细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策
提供参考。报告期内，提名委员会和战略委员会未召开会议。
（1）审计委员会
公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，主任委员由会计专业独立董事
姚刚担任。报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，审计委员会委员根据《审
计委员会工作细则》的相关规定，均认真审阅公司本报告期内的定期报告、内部
审计工作报告、内部控制评价报告、续聘审计机构以及 2021 年度审计报告等相
关事项，给予了合理的意见和建议，促进了公司内部控制的有效运行。在公司年
度报告编制、审计过程中切实履行职责，积极向公司管理层了解本年度的经营情
3
况和重大事项的进展情况，与注册会计师沟通审计情况，保证审计报告的真实、
客观、公允。
（2）薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，薪酬委员会密切关注公司
的经营情况，及时掌握公司的经营动态、财务指标、战略发展，就确认公司 2021
年董事和高管薪酬及制订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》事项进行
认真审核并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会职责。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、
《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》及相关法律、法规等有关规
定，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项
议案，忠实勤勉地履行了独立董事职责，并对公司相关事项发表了独立意见和事
前认可意见。独立董事对 2022 年召开的历次董事会会议审议的议案以及公司其
它事项均发表明确意见。
（五）投资者关系管理工作
2022 年度，公司通过举办业绩说明会，积极回复深交所互动易，接听投资
者电话、邮件等多种方式加强与投资者的互动。真实、准确、完整、及时的进行
信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平的了解公司情况，进一步增进了投资
者对于公司经营发展情况的了解，提升了公司信息透明度。
三、2023 年董事会工作计划
公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规，并结合《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，继续发挥董事会在公
司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，切实履行勤勉尽责义务，科学
高效决策重大事项，坚持规范运作，不断提高公司治理水平，进一步完善内部控
制体系，积极应对市场变化和挑战，为公司健康、稳定、高质量发展奠定基础。
2023 年董事会工作重点如下：
（一）持续推动公司持续稳健发展
2023 年，董事会将紧紧围绕公司发展战略目标，坚持规范运作和科学决策，
4
推动公司各项经营指标的稳定增长，争取实现全体股东和公司利益最大化。
（二）持续提升公司治理及规范运作水平
公司董事会将持续完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规
范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，结合公司实际
情况，深入开展公司治理，进一步提高内控意识和水平。
（三）进一步发挥董事会各专门委员会职能
公司将积极创造条件，为各专门委员会的工作提供更大的便利，征询、听取
专门委员会的意见和建议，更好的发挥各专门委员会委员在专业领域的作用，积
极探索专门委员会在公司运营与治理等方面发挥作用的有效机制，进一步提高公
司的科学决策能力和风险防范能力。
（四）优化投资者关系管理工作
2023 年，公司董事会将高度重视与投资者之间的交流沟通，以投资者需求
为导向，为投资者提供多样化的沟通渠道。通过投资者热线电话、公开邮箱、互
动易平台、现场调研、线上调研等方式与投资者特别是中小投资者保持良性互动，
增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象，切实维护好广
大投资者特别是中小投资者的利益。
（五）提高信息披露质量
公司董事会将继续严格按照各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，
真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，加强内部信息管控，完善信息管
理制度，做好未公开信息的保密工作，切实提升公司信息披露质量和规范运作透
明度。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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