证券代码：002513           证券简称：蓝丰生化          公告编号：2023-009



                 江苏蓝丰生物化工股份有限公司
               第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五
次会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 4 月 15 日以
电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席唐和平先生主持，应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2023 年 4 月 27 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2023 年 4 月 27 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


                                     1
    （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    公司 2022 年度财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告（苏公 W[2023]A826 号），经审计，2022
年公司实现营业收入 144,524.00 万元，同比增长 0.09%；归属于母公司的所有
者权益合计 35,758.69 万元，同比下降 46.36%；归属于上市公司股东的净利润
-32,069.24 万元，同比增长 34.71%。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2023 年 4 月 27 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2021
年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司 2022 年度发生亏损，不符
合进行利润分配的条件，综合考虑公司经营业绩、资金状况，为保障公司正常生
产经营、项目建设等资金需求，并从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综
合考虑，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的
回报。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2023 年 4 月 27 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2023 年 4 月 27 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    （六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》


                                     2
    公司以 2022 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2023
年生产经营计划、销售计划等，经过慎重分析研究，编制了《2023 年度财务预
算报告》。预计 2023 年公司营业收入不低于 180,000 万元，归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润不低于 3,000 万元。特别提示：本预算报告为公
司 2023 年度内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于国内外
宏观经济环境、市场行情、行业发展状况以及公司经营管理效益等多种复杂因素，
存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （七）审议通过《关于增加 2022 年度审计费用的议案》
    同意公司 2022 年度审计费用拟增加 20 万元，增加后审计费用共计 130 万元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2023 年 4 月 27 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，
聘任期限一年，并提请股东大会授权董事会代表公司与其签署相关协议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2023 年 4 月 27 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （九）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    同意公司及下属子公司 2023 年度与公司持股 5%以上股东苏州格林投资管理
有限公司、江苏苏化集团有限公司控制的宁夏华御化工有限公司、苏州苏化进出
口有限公司及其他关联方等发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料、销售
产成品、租赁办公场地、接受服务等事项。


                                    3
    关联监事周恒回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2023 年 4 月 27 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （十）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额
度的议案》
    公司及子公司 2023 年度计划拟向银行以及其他具备资质的金融机构申请不
超过 3 亿元人民币的综合授信额度。授权期限自 2022 年年度股东大会批准之日
起至下一年度股东大会召开之日止，授权期限内额度可循环使用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2023 年 4 月 27 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （十一）审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供对外担保额度的议案》
    经审核，监事会认为本次为子公司提供担保额度不超过人民币 2.5 亿元能够
充分满足其业务经营的需求，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营
不构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2023 年 4 月 27 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （十二）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方
案的议案》
    基于审慎原则，本议案所有监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会


                                   4
审议。
    具体详见 2023 年 4 月 27 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上
的相关公告。
    （十三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
    经审核，公司本次回购注销的程序、依据、数量及价格等事项，符合《上市
公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司以 3.00 元/
股加上银行同期存款利息的价格回购注销 55 名激励对象所持有的已获授但尚未
解除限售的 10,176,000 股限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2023 年 4 月 27 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （十四）审议通过《关于调整出售方舟制药剩余股权转让款支付时间的议
案》
    监事会认为：考虑交易对手方的实际状况及当前市场环境，公司本次签订《补
充协议（二）》，对付款安排、期限进行调整，有利于推动交易对手方积极履行
协议约定，有利于保障公司的合法权益，维护公司全体股东利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2023 年 4 月 27 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                   5
    具体详见 2023 年 4 月 27 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （十六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
    根据公证天业出具的《江苏蓝丰生物化工股份有限公司审计报告》（苏公
W[2023]A826 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利
润为-186,773.60 万元，公司未弥补亏损金额为 186,773.60 万元，实收股本为
37,393.63 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2023 年 4 月 27 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （十七）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2023 年 4 月 27 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上
的相关公告。
    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                                  江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会
                                                     2023 年 4 月 26 日




                                   6