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公司公告

蓝丰生化:2022年年度股东大会决议公告2023-05-19  

                        证券代码:002513           证券简称:蓝丰生化          公告编号:2023-030



                  江苏蓝丰生物化工股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    二、会议召开情况
    1、会议召开方式:本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式。
    2、召开时间
    (1)现场会议召开时间为:2023 年 5 月 18 日(星期四)下午 14:00。
    (2)网络投票时间为:2023 年 5 月 18 日。其中,通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 18 日 9:15~9:25、9:30~11:30、
13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年
5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点:新沂市经济开发区宁夏路 2 号本公司会议室。
    4、召集人:江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
    5、主持人:董事长 刘智先生
    6、股权登记日:2023 年 5 月 15 日(星期一)
    7、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等规定。
    三、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东(或股东授权委托的代理人)共 20 名,代表股份 数 为

                                    1
130,000,032 股,占公司股权登记日有表决权股份总数的 34.7653%。
    2、现场出席会议情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共计 11 人,代表股份数为 104,411,532
股,占公司股权登记日有表决权股份总数的 27.9223%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 9 人,代表股份数为 25,588,500 股,占公司股权登记
日有表决权股份总数的 6.8430%。
    4、中小投资者情况
    出席会议的中小股东及股东授权代表共计 9 人,代表公司 股 份 数 为
8,589,000 股,占公司股权登记日有表决权股份总数的 2.2969%。
    其中,出席现场会议的中小股东、股东代表及股东代理人 1 人,代表公司股
份数为 500 股,占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.0001%;
    网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计 8 人,代表公司股份数为
8,588,500 股,占公司股权登记日有表决权股份总数的 2.2968%。
    5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。
    四、议案审议表决情况
    本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
    1、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
   表决情况:同意 129,951,532 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%;
反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%;弃权 10,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
   其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
   表决情况:同意 129,951,532 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%;
反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%;弃权 10,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。


                                    2
   其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
    3、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
   表决情况:同意 129,951,532 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%;
反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%;弃权 10,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
   其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
    4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
   表决情况:同意 129,951,532 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%;
反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%;弃权 10,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
   其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
    5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
   表决情况:同意 129,951,532 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%;
反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%;弃权 10,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
   其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
    6、审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》


                                    3
   表决情况:同意 129,951,532 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%;
反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%;弃权 10,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
   其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
    7、审议通过了《关于增加 2022 年度审计费用的议案》
   表决情况:同意 129,951,532 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%;
反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%;弃权 10,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
   其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
    8、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
   表决情况:同意 129,977,832 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9829%;
反对 12,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0094%;弃权 10,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
   其中:中小投资者同意 8,566,800 股,占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.7415%;反对 12,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.1420%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
    9、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    本议案,股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江
苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。
   表决情况:同意 28,440,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8298%;
反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1351%;弃权 10,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0351%。


                                    4
   其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
    10、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额
度的议案》
   表决情况:同意 129,951,532 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%;
反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%;弃权 10,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
   其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
    11、审议通过了《关于预计 2023 年度为子公司提供对外担保额度的议案》
   表决情况:同意 129,951,532 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%;
反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%;弃权 10,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
   其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
    12、审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案
的议案》
    本议案,股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江
苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。
   表决情况:同意 28,440,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8298%;
反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1351%;弃权 10,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0351%。
   其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权


                                    5
股份总数的 99.4353%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
    13、审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案
的议案》
   表决情况:同意 129,951,532 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%;
反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%;弃权 10,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
   其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
    14、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
   表决情况:同意 129,977,832 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9829%;
反对 12,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0094%;弃权 10,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
   其中:中小投资者同意 8,566,800 股,占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.7415%;反对 12,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.1420%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
   本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    15、审议通过了《关于调整出售方舟制药剩余股权转让款支付时间的议案》
   表决情况:同意 129,977,332 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9825%;
反对 12,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098%;弃权 10,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
   其中:中小投资者同意 8,566,300 股,占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.7357%;反对 12,700 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股


                                    6
份总数的 0.1479%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
    16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
   表决情况:同意 129,951,032 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9623%;
反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%;弃权 10,500 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0081%。
   其中:中小投资者同意 8,540,000 股,占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4295%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%;弃权 10,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1222%。
   本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    17、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
   表决情况:同意 129,951,032 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9623%;
反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%;弃权 10,500 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0081%。
   其中:中小投资者同意 8,540,000 股,占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4295%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%;弃权 10,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1222%。
    18、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
   表决情况:同意 129,977,832 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9829%;
反对 12,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0094%;弃权 10,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
   其中:中小投资者同意 8,566,800 股,占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.7415%;反对 12,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.1420%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。


                                    7
   本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市万商天勤律师事务所
    2、律师姓名:石有明、许潇
    3、结论意见:综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和
《公司章程》的规定,合法有效;公司本次股东大会未发生变更、否决提案的情
形;本次股东大会通过的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议;
    2、北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于江
苏蓝丰生物化工股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。

                                      江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 18 日




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