证券代码：002516          证券简称：旷达科技         公告编号：2019-035



                       旷达科技集团股份有限公司

              关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日召开了第四届董

事会第十五次会议，会议决定于2019年8月23日召开公司2019年第一次临时股东大会，

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。现发布关于召开公司2019

年第一次临时股东大会通知如下：


    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会。公司于2019年7月29日召开第四届董事会第十五次

会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

    2、会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2019年8月23日下午13∶30。

    （2）网络投票时间：2019年8月22日-2019年8月23日，

    通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月23日9∶30

－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2019年8月22日15∶00至2019年8月23日15∶00期间的任意时间。

    3、股权登记日：2019年8月19日。
    4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公

楼5楼会议室。

    5、股东大会投票表决方式：

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提

供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所

的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的

以第一次有效投票结果为准。

    6、出席对象：

    （1）截至2019年8月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委

托书附后）

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    1、关于变更公司注册资本的议案；

    2、关于修改《公司章程》的议案；

    3、关于补选第四届董事会董事的议案。

    上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议

通过，具体内容见公司 2019 年 7 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

      议案 3 将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%

 以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披

 露；议案 1 及议案 2 以特别决议方式审议；议案 3 以普通决议方式审议。

     三、提案编码


     表一：本次股东大会提案编码示例表：


                                                                         备注


提案编码            提案名称                                      该列打勾的栏目

                                                                       可以投票


  100      总议案：所有提案                                               √


  1.00     关于变更公司注册资本的议案                                     √


  2.00     关于修改《公司章程》的议案                                     √

  3.00     关于补选第四届董事会董事的议案                                 √


      四、出席会议登记方法

      1、登记时间：2019年8月20日-8月22日（上午9:00-11:00、下午13:00-17:00）。

      2、登记地点：公司资本战略部

      3、登记方式：

      （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

      （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书

 和出席人身份证原件办理登记手续；

      （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证

 等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年8月22日

下午17时前送达或传真至公司资本战略部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、其他事项

    1、本次股东大会会期预计为半天。

    2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

    3、会务联系方式：

    联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号本公司资本战略部。

    邮政编码：213179

    联 系 人：陈乐乐、陈艳

    联系电话：（0519）86159358

    联系传真：（0519）86549358

    特此公告。




                                              旷达科技集团股份有限公司董事会

                                                             2019 年 7 月 29 日
附件 1：

                               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

       1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”，投票简称为“旷达投票”。

       2、填报表决意见或选举票数。

       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二.通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2019 年 8 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 22 日（现场股东大会召开前

一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 8 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 3：

00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




附件 2：

  旷达科技集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会授权委托书


       兹全权委托                先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股
份有限公司          2019 年第一次临时     股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由我单位（本人）承担。


       委托人（签名/盖章）：                    委托人身份证号/营业执照号：


       委托人股东账号：                         委托人持有股数：


       受托人签名：                             受托人身份证号码：


                                                委托日期：    年   月   日




       本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

序号                           审 议 的 议 案                        同意    反对   弃权


100      总议案：所有提案


1.00     关于变更公司注册资本的议案
2.00      关于修改《公司章程》的议案

3.00      关于补选第四届董事会董事的议案




       附注:

       1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。


       2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内


相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

       3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自


本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件3：




                                回     执


    截至2019年8月19日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票

股，拟参加公司2019年第一次临时股东大会。


    出席人姓名：


    股东帐户：


   股东名称：（签章）


   注：请拟参加本次股东大会的股东于2019年8月22日前将回执及其他参会凭证传

回公司（传真号码：0519-86549358）或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮

箱（邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均

有效。