证券代码：002516         证券简称：旷达科技       公告编号：2021-041


                       旷达科技集团股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2021
年7月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料于2021年7月23日以电子
邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》。
    董事会同意公司将回购股份方案中的回购价格由不超过人民币 4.70 元/股（含）
 调整为不超过人民币 7.00 元/股（含）。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，
 本次回购股份方案调整回购价格上限属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
    独立董事对此议案发表了同意意见。
    本次调整回购价格上限的具体内容见公司于 2021 年 7 月 28 日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整回
购股份价格上限的公告》（公告编号：2021-042）。
   三、备查文件
    1、公司第五届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事对公司第五届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                            旷达科技集团股份有限公司董事会
                                                           2021 年 7 月 27 日