证券代码：002516        证券简称：旷达科技         公告编号：2021-045



                       旷达科技集团股份有限公司
                 第五届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于
2021 年 8 月 23 日以通讯方式向各位监事发出，于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以
现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，董事会秘书列席了会议。
会议由胡雪青女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     本次会议以记名投票方式形成如下决议：

     1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021
年半年度报告及摘要的议案》，同时对《公司 2021 年半年度报告及摘要》发表如下审
核意见：

     经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2021 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》。

    同意公司对《公司章程》相关条款进行修改，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                               旷达科技集团股份有限公司监事会
                                                              2021 年 8 月 27 日