证券代码：002516            证券简称：旷达科技        公告编号：2022-001


                         旷达科技集团股份有限公司
                    第五届董事会第十二次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通
知于2022年1月22日以邮件及其他通讯等方式发出，于2022年1月25日以通讯表决的
方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于参股公司签订
项目投资合作协议及补充协议的议案》。
    公司董事会同意公司下属公司的重要参股公司芯投微电子科技（上海）有限公
司与合肥高新技术产业开发区管委会签订《芯投微滤波器芯片研发生产总部项目投
资合作协议书》及《补充协议书》，协议约定本项目总投资55亿元人民币，分两期实
施。

       公司独立董事发表相关意见：本次芯投微与地方政府签订投资合作协议，是公
司投资的滤波器项目在国内新建产能的前提，有利于公司战略目标的实现，有利
于股东的长远利益。因此，我们同意公司参股公司芯投微签订相关项目合作协议
及其他补充协议。
       本议案需提交公司股东大会审议。具体内容见 2022 年 1 月 27 日披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《关于重
要参股公司签订项目投资合作协议的公告》（公告编号：2022-002）。
   2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
   公司定于 2022 年 2 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，详细内容
见公司 2022 年 1 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。

   三、备查文件
   1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
   2、独立董事对第五届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见。

   特此公告。


                                           旷达科技集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 26 日