证券代码：002516        证券简称：旷达科技        公告编号：2022-018



                       旷达科技集团股份有限公司

                    关于召开 2021 年度股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月9日召开了第五届
董事会第十三次会议，会议决定于2022年5月6日召开公司2021年度股东大会，本次股
东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。公司独立董事赵凤高先生、王兵
先生、匡鹤先生将在本次股东大会上作述职报告。
    现发布关于召开公司2021年度股东大会通知如下：

    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会。公司在2022年4月9日召开第五届董事会第十三次会
议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
    2、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年5月6日（星期五）下午14∶30。
    （2）网络投票时间：2022年5月6日，
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日（星期五）上
午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2022年5月6日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    3、股权登记日：2022年4月28日。
    4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公
楼5楼会议室。
    5、股东大会投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
 的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
     6、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场
 投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
     如果出现重复投票将按以下规则处理：
     （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
     （2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投
 票为准。
     7、出席对象：
     （1）于2022年4月28日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
 公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人, 该股东代理人不必是本
 公司股东。授权委托书见附件2。
     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）本公司聘请的见证律师。

     二、会议审议事项
                                                                     备注
提案编码              提案名称                                   该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
  100       总议案：以下所有提案                                      √

非累积投票提案

  1.00      2021 年度董事会报告                                       √

  2.00      2021 年度监事会工作报告                                   √

  3.00      2021 年度财务决算报告                                     √

  4.00      2022 年度财务预算报告                                     √

  5.00      关于公司 2021 年度利润分配的议案                          √

  6.00      关于公司 2021 年度报告及年度报告摘要的议案                √

  7.00      关于续聘会计师事务所的议案                                √

  8.00      关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案                  √

  9.00      关于公司及子、孙公司 2022 度日常关联交易预计的议案        √

 10.00      关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案            √

 11.00      关于 2022 年度公司与下属公司互相提供担保的议案            √
12.00   关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案              √

13.00   关于修改《公司章程》的议案                                    √

14.00   关于补选公司独立董事候选人的议案                              √

    上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通
过，具体内容见公司 2022 年 4 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第五届董事会第六次会议决议公告》、
《公司第五届监事会第五次会议决议公告》及其他相关公告。
    议案 5、7、8、9、10、11、12、13、14 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；议案
11、13 以特别决议方式审议；议案 8、9 需关联股东回避表决。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见公司于 2022
年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2021 年度独立董事述
职报告》。

    三、出席会议登记方法
    1、登记时间：2022年4月29日-5月5日的工作日（上午8:00-11:00、下午
13:00-17:00）。
    2、登记地点：公司资本战略部
    3、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书
和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证
等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月5日下
午17时前送达或传真至公司资本战略部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    五、其他事项
1、本次股东大会会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号本公司资本战略部。
邮政编码：213179
联 系 人：陈艳

联系电话：（0519）86159358

联系传真：（0519）86549358

特此公告。



                                         旷达科技集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 12 日
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”，投票简称为“旷达投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    2、议案表决意见
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 6 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30－11:30 和
下午 13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 6 日（现场股东大会召开当日）
9:15，结束时间为 2022 年 5 月 6 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：

            旷达科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会授权委托书
     兹全权委托                先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股
 份有限公司       2021 年度   股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均
 由我单位（本人）承担。


     委托人（签名/盖章）：                   委托人身份证号/营业执照号：

     委托人股东账号：                        委托人持有股数：

     受托人签名：                            受托人身份证号码：

                                             委托日期：         年   月    日
     本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
                                                          备注
     提案编码              提案名称                   该列打勾的栏        同意   反对   弃权
                                                      目可以投票
       100       总议案：以下所有提案                      √
非累积投票提案
      1.00       2021 年度董事会报告                       √
      2.00       2021 年度监事会工作报告                   √
     3.00        2021 年度财务决算报告                     √
     4.00        2022 年度财务预算报告                     √
     5.00        关于公司 2021 年度利润分配的议案          √
                 关于公司 2021 年度报告及年度报告摘
     6.00                                                  √
                 要的议案
     7.00        关于续聘会计师事务所的议案                √
                 关于 2021 年度日常关联交易执行情况
     8.00                                                  √
                 的议案
                 关于公司及子、孙公司 2022 度日常关
     9.00                                                  √
                 联交易预计的议案
                 关于 2022 年度向金融机构申请综合授
     10.00                                                 √
                 信额度的议案
                 关于 2022 年度公司与下属公司互相提
     11.00                                                 √
                 供担保的议案
                 关于 2022 年度使用闲置自有资金购买
     12.00                                                 √
                 理财产品的议案
     13.00       关于修改《公司章程》的议案                √
     14.00       关于补选公司独立董事候选人的议案          √
    附注:
    1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进
行表决。
    2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。
    3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的
有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件3：



                                   回   执


    截至2022年4月28日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票

股，拟参加公司2021年度股东大会。


    出席人姓名：


    股东帐户：


    股东名称：（签章）


    注：请拟参加本次股东大会的股东于2022年5月5日前将回执及其他参会凭证传回

公司（传真号码：0519-86549358）或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱（邮

箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。