证券代码：002516        证券简称：旷达科技          公告编号：2023-022



                       旷达科技集团股份有限公司

               关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第五届
董事会第十八次会议，会议决定于2023年4月21日召开公司2022年度股东大会，公司董
事会已于2023年3月31日发布了《公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：
2023-019）。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。
    公司独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生及在2022年度届满离任的赵凤高先
生将在本次股东大会上作述职报告。
    现发布关于召开公司2022年度股东大会的提示性公告如下：

    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会。公司在2023年3月29日召开第五届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
    2、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）下午14∶00
    （2）网络投票时间：2023年4月21日，
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日（星期五）上
午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2023年4月21日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    3、股权登记日：2023年4月17日。
    4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部办公楼5
楼会议室。
    5、股东大会投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
 供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
 的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
     6、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场
 投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
     如果出现重复投票将按以下规则处理：
     （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
     （2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投
 票为准。
     7、出席对象：
     （1）于2023年4月17日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
 公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人, 该股东代理人不必是本
 公司股东。授权委托书见附件2。
     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）本公司聘请的见证律师。

     二、会议审议事项
                                                                    备注
提案编码              提案名称                                 该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

非累积投票提案

  1.00      2022 年度董事会报告                                      √

  2.00      2022 年度监事会工作报告                                  √

  3.00      2022 年度财务决算报告                                    √

  4.00      2023 年度财务预算报告                                    √

  5.00      关于公司 2022 年度利润分配的议案                         √

  6.00      关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案               √

  7.00      关于续聘会计师事务所的议案                               √

  8.00      关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案           √

  9.00      关于 2023 年度公司与下属公司互相提供担保的议案           √
 10.00    关于修改《公司章程》暨变更法定代表人和经营范围的议案               √

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

          关于公司第五届董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人
 11.00                                                                 应选人数（6）人
          的议案

 11.01    非独立董事候选人吴凯先生                                           √

 11.02    非独立董事候选人龚旭东先生                                         √

 11.03    非独立董事候选人陈乐乐女士                                         √

 11.04    非独立董事候选人吴双全先生                                         √

 11.05    非独立董事候选人汪国兴先生                                         √

 11.06    非独立董事候选人朱雪峰先生                                         √

          关于公司第五届董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的
 12.00                                                                 应选人数（3）人
          议案

 12.01    独立董事候选人刘榕先生                                             √

 12.02    独立董事候选人王兵先生                                             √

 12.03    独立董事候选人匡鹤先生                                             √

 13.00    关于第五届监事会换届的议案                                   应选人数（2）人

 13.01    非职工监事候选人胡雪青女士                                         √

 13.02    非职工监事候选人陈泽新先生                                         √

     上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议
 通过，具体内容见公司 2023 年 3 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第五届董事会第十八次会议决议
 公告》、《公司第五届监事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告。
     议案 5、7、8、9、10、11、12、13 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公
 司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露；议案 9、议案 10 以特别决议
 方式审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
 大会方可进行表决
     公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见公司于 2023
 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2022 年度独立董事述
 职报告》。
    三、出席会议登记方法
    1、登记时间：2023年4月18日-4月20日（上午8:00-11:00、下午13:00-17:00）。
    2、登记地点：公司资本战略部
    3、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书
和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证
等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真、邮件方式登记（须在2023年4
月20日下午17时前送达，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    五、其他事项
    1、本次股东大会会期预计为半天。
    2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
    3、会务联系方式：
    联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号本公司资本战略部。
    邮政编码：213179
    联 系 人：陈艳

    联系电话：（0519）86159358

    联系传真：（0519）86549358

    邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com

    特此公告。



                                             旷达科技集团股份有限公司董事会

                                                           2023 年 4 月 17 日
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”，投票简称为“旷达投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 4 月 21 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30－11:30 和
下午 13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 21 日（现场股东大会召开当日）
9:15，结束时间为 2023 年 4 月 21 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

          旷达科技集团股份有限公司 2022 年度股东大会授权委托书
    兹全权委托                先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股
份有限公司       2022 年度   股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均
由我单位（本人）承担。


    委托人（签名/盖章）：                   委托人身份证号/营业执照号：

    委托人股东账号：                        委托人持有股数：

    受托人签名：                            受托人身份证号码：

                                            委托日期：          年   月   日
    本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
                       提案名称                          备注
  提案编码                                          该列打勾的栏目    同意     反对   弃权
                                                      可以投票
    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
   1.00      2022 年度董事会报告                          √
   2.00      2022 年度监事会工作报告                      √
   3.00      2022 年度财务决算报告                        √
   4.00      2023 年度财务预算报告                        √
   5.00      关于公司 2022 年度利润分配的议案             √
             关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要
   6.00                                                   √
             的议案
   7.00      关于续聘会计师事务所的议案                   √
             关于 2023 年度向金融机构申请综合授信
   8.00                                                   √
             额度的议案
             关于 2023 年度公司与下属公司互相提供
   9.00                                                   √
             担保的议案
             关于修改《公司章程》暨变更法定代表人
  10.00                                                   √
             和经营范围的议案
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
             关于公司第五届董事会换届暨提名第六
  11.00                                                         应选人数（6）人
             届董事会非独立董事候选人的议案
  11.01      非独立董事候选人吴凯先生                     √
  11.02      非独立董事候选人龚旭东先生                   √
  11.03      非独立董事候选人陈乐乐女士                   √
  11.04      非独立董事候选人吴双全先生                   √
  11.05      非独立董事候选人汪国兴先生                   √
  11.06     非独立董事候选人朱雪峰先生           √
            关于公司第五届董事会换届暨提名第六
  12.00                                               应选人数（3）人
            届董事会独立董事候选人的议案
  12.01     独立董事候选人刘榕先生               √
  12.02     独立董事候选人王兵先生               √
  12.03     独立董事候选人匡鹤先生               √
  13.00     关于第五届监事会换届的议案                应选人数（2）人
  13.01     非职工监事候选人胡雪青女士           √
  13.02     非职工监事候选人陈泽新先生           √



    附注:
    1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进
行表决。
    2、对非累积投票提案欲投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲
投票反对，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”。
    3、对累积投票提案投票，可以对其拥有的选举票数任意分配，投向一个或多个候
选人。如直接打“√”，表示将其拥有的总选举票数平均分给打“√”的候选人。
    4、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的
有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件3：



                                   回   执


    截至2023年4月17日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票

股，拟参加公司2022年度股东大会。


    出席人姓名：


    股东帐户：


    股东名称：（签章）


    注：请拟参加本次股东大会的股东于2023年4月20日前将回执及其他参会凭证传回

公司（传真号码：0519-86549358）或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱（邮

箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。