证券代码：002516         证券简称：旷达科技         公告编号：2023-029


                       旷达科技集团股份有限公司
                     第六届董事会第二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知
于2023年4月24日以邮件及其他通讯等方式发出，于2023年4月28日以通讯会议的方式
召开。本次会议由吴凯先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议并表决董事9名。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年第一
季度报告的议案》。
    具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中
国证券报》发布的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-030）。
    2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于下属公司之间吸
收合并的议案》。公司董事会同意下属全资孙公司之间进行合并，以常州市旷达针纺
织品有限公司为主体吸收合并常州市旷达机织织物有限公司。
    具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中
国证券报》发布的《关于下属公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2023-031）。

    特此公告。


                                             旷达科技集团股份有限公司董事会
                                                             2023 年 4 月 28 日