北京海润天睿律师事务所
关于江苏银河电子股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏银河电子股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏银河电子股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2019 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《公司
章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜
出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会。公司关于召开本次
股东大会的通知已于 2019 年 1 月 28 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。通知载明了本次股东大会的召开时间、股权登
记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、
会议审议事项、会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其
他事项等内容。
2、本次股东大会的召开
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）2019 年 2 月 17 日至 2019 年 2 月 18 日，本次股东大会通过深圳证券
交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票
平台。
（2）本次股东大会的现场会议于 2019 年 2 月 18 日下午 14 点 45 分在江苏
省张家港市塘桥镇南环路 188 号公司行政研发大楼底楼会议室如期召开，会议由
公司董事长吴建明先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会召集，出席本次股东大会现场
会议以及网络投票的股东及股东代理人共计 16 名，代表股份 434,875,046 股，
其中有表决权的股份 434,875,046 股，占公司有表决权股份总数的 40.0160%。
通过网络投票系统进行表决的股东共计 1 名，代表股份 3,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0003%。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管
理人员列席了会议。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东大会规
则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议并通过了如下议案：
1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订董事会议事规则的议案》
3、《关于修订股东大会议事规则的议案》
4、《关于修订独立董事制度的议案》
5、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
6、《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累
积投票制）
6.01 选举第七届董事会董事候选人吴建明先生为公司董事
6.02 选举第七届董事会董事候选人张红先生为公司董事
6.03 选举第七届董事会董事候选人林超先生为公司董事
7、《关于提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积
投票制）
7.01 选举第七届董事会独立董事候选人张拥军先生为公司独立董事
7.02 选举第七届董事会独立董事候选人王军先生为公司独立董事
8、《关于提前换届选举第七届监事会监事候选人的议案》（采用累积投票
制）
8.01 选举第七届监事会监事候选人顾革新先生为公司监事
8.02 选举第七届监事会监事候选人李春燕女士为公司监事
本所律师认为，本次股东大会审议的议案，与公司关于召开本次股东大会通
知公告中列明的议案一致，未对议案进行修改，符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了
逐项表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
2、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次
网络投票的投票总数的统计数。
3、本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投
票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
4、经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案均经合法表决通过，具
体表决结果如下：
（1）《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 434,875,046 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9993%，获得出席本次股东大会有效表决权股份的 2/3 以上同意通过；反对
3000 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。
(2)《关于修订董事会议事规则的议案》
表决结果：同意 434,875,046 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9993%；反对 3000 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股。
(3)《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意 434,875,046 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9993%；反对 3000 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股。
(4)《关于修订独立董事制度的议案》
表决结果：同意 434,875,046 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9993%；反对 3000 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股。
(5)《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 434,875,046 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9993%；反对 3000 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股。
其中中小投资者表决情况为：同意 29,388,528 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9898%；反对 3000 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0102%；弃权 0 股。
(6)《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积
投票制）
6.01 选举第七届董事会董事候选人吴建明先生为公司董事
表决结果：同意 434,875,048 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9993%。
其中中小投资者表决情况为：同意 29,388,530 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9898%。
6.02 选举第七届董事会董事候选人张红先生为公司董事
表决结果：同意 434,875,048 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9993%。
其中中小投资者表决情况为：同意 29,388,530 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9898%。
6.03 选举第七届董事会董事候选人林超先生为公司董事
表决结果：同意 434,875,048 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9993%。
其中中小投资者表决情况为：同意 29,388,530 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9898%。
（7）《关于提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积
投票制）
7.01 选举第七届董事会独立董事候选人张拥军先生为公司独立董事
表决结果：同意 434,875,048 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9993%。
其中中小投资者表决情况为：同意 29,388,530 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9898%。
7.02 选举第七届董事会独立董事候选人王军先生为公司独立董事
表决结果：同意 434,875,048 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9993%。
其中中小投资者表决情况为：同意 29,388,530 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9898%。
（8）《关于提前换届选举第七届监事会监事候选人的议案》（采用累积投票
制）
8.01 选举第七届监事会监事候选人顾革新先生为公司监事
表决结果：同意 434,875,048 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9993%。
8.02 选举第七届监事会监事候选人李春燕女士为公司监事
表决结果：同意 434,875,048 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9993%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东
大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合
《公司法》《规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议
合法、有效。
本法律意见书正本贰份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生
效。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京海润天睿律师事务所关于江苏银河电子股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所
负责人：（签字） 见证律师：（签字）
罗会远： 黄 浩：
单震宇：
二〇一九年二月十八日
